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D.O. nº28012 de 02/06/2021
PUBLICAÇAO (1)
D.O. nº28012 de 02/06/2021

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D.O. nº28012 de 02/06/2021
2020 04 30 APCN 24ª AGO JUCEMAT (1)

AGROPECUÁRIA CAIEIRA DO NORTE S.A.

CNPJ/MF nº 06.054.311/0001-10 - NIRE nº 51.300.007.771

ATA DA 25ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

I. Data, Hora e Local: 30/04/2021, 14h, na sede da Agropecuária Caieira do Norte S.A. (“Companhia”), na Faz. São João, Rodovia MT-322, Km 50 (antiga BR 80), município de Matupá/SP, CEP 78525-000. II. Convocação e Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, dispensada a convocação nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme assinaturas no “Livro de Registro de Presença de Acionistas”. III. Composição da Mesa: Presidente: Marcelo Campos Ometto e Secretário: Guilherme Fontes Ribeiro. IV. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (1) Contas dos Administradores, Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020; (2) Reeleição dos membros da Diretoria. V. Deliberações: Dando início aos trabalhos, o Presidente submeteu à apreciação às matérias constantes da ordem do dia, as acionistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade de votos: (1) As Contas dos Administradores, Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes Ernst & Young Auditores Independentes S.S. com revisão limitada, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020, os quais foram devidamente disponibilizados às acionistas e as publicações das Demonstrações Financeiras no DOMT e no Jornal Gazeta de Cuiabá, em suas respectivas edições do dia 26.02.2021. Fica consignada a apuração de prejuízo no exercício social encerrado em 31.12.2020 no valor de R$ 90.013,92, que será absorvido pela reserva de retenção de lucros. (2) A reeleição dos membros da Diretoria, para o mandato de 1 ano, até a data da AGO que deliberar sobre as demonstrações financeiras referente ao exercício social a se encerrar em 31.12.2021 (AGO de 2022), os seguintes Diretores: Diretor Presidente: Marcelo Campos Ometto, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, administrador de empresas, RG nº 8.470.613-2 SSP/SP, CPF nº 027.992.798-30; Diretor Vice-Presidente: Guilherme Fontes Ribeiro, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, administrador de empresas, RG nº 20.952.088-7 SSP/SP, CPF nº  270.321.468-56; Diretor sem designação específica: Nelson Marques Ferreira Ometto, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, RG n° 8.470.617-X SSP/SP, CPF n° 052.193.198-33, todos com endereço comercial na Rua Geraldo Flausino Gomes, 61, Brooklin Novo, na Cidade de São Paulo/SP, CEP 04575-060. Os Diretores ora eleitos tomarão posse mediante a assinatura do termo de posse, no prazo de até 30 dias a contar da nomeação, conforme §1º do artigo 149 da Lei nº 6.404/76, termo esse que ficará arquivado na sede da Companhia, e constará o não impedimento dos diretores por lei especial ou condenação à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.  Os Diretores ora eleitos renunciam aos honorários que fariam jus durante o mandato. VI. Encerramento: Nada mais havendo, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei das S/A. Reabertos os trabalhos, ata lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente: Marcelo Campos Ometto e Secretário: Guilherme Fontes Ribeiro. Acionistas: p/ Imobiliária Paramirim S.A.: Guilherme Fontes Ribeiro e Maurício Krug Ometto e p/ São Martinho Terras Imobiliárias S.A.: Roberto Pupulin e Plinio Sérgio Ferraz de Campos. Esta é cópia da ata lavrada no livro próprio. Matupá, 30.04.2021. Jucemat nº 2375522 em sessão de 24.05.2021. Júlio Frederico Muller Neto - Secretário Geral.

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