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D.O. nº27989 de 30/04/2021
publicação Outor ga d´água
D.O. nº27989 de 30/04/2021

PMZ Centro Norte SA 29042021 Convocação AGOE da PMZ Centro Norte SA PV 6415

D.O. nº27989 de 30/04/2021
Fernando Chrusciak Fontana

PMZ CENTRO NORTE S/A

NIRE: 51300007479 - CNPJ/M 33.657.677/0001-56

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas convocados para comparecerem às Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da sociedade a realizarem-se às 08:00 (oito) horas do dia 05 de Maio de 2021, na sede social, na Avenida da Feb (Lot Ponte Nova), 1.150 - Bairro Ponte Nova, na cidade de Várzea Grande - MT, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - Em Assembleia Geral Ordinária: a) Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020; b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2020, a distribuição de dividendos e capitalização de reservas, com a consequente alteração do Artigo 5º, do Estatuto Social, e c) Fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores da Companhia. II - Em Assembleia Geral Extraordinária - a) Deliberar sobre a criação de ações ordinárias da Classe “A”, todas nominativas, no valor nominal de R$ 1,00 e o pedido de conversão da quase totalidade das ações ordinárias pertencentes ao acionista majoritário, Sr. Sávio Carneiro Martins, em ações da nova classe; b) a reformulação do Capítulo II do Estatuto Social da companhia que trata do “Capital e Ações” para especificar os direitos da nova classe de ações; c) a doação das ações ordinárias da Classe “A”, com reserva de usufruto, d) autorização à Diretoria da Companhia para tomar todas as medidas necessárias à consecução das deliberações ora aprovadas e e) outros assuntos de interesse social. Várzea Grande, 29 de Abril de 2021. Sávio Carneiro Martins - Presidente.

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