Aguarde por favor...
D.O. nº27845 de 28/09/2020
DOE 13 DE MAIO
D.O. nº27845 de 28/09/2020

DOE 13 DE MAIO

D.O. nº27845 de 28/09/2020
DOMT BF Participações SA 25092020 Balanço 2019 PV 5606, 5608

13 DE MAIO

HOSPITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Nos termos do Estatuto, convoco os senhores associados do Hospital e Maternidade 13 de Maio Vila Romana SIA, CNPJ: 11.198.350/0001-20 para participar da Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 29/09/2020, na Associação Comercial e Empresarial de Sorriso (Aces), localizada na Rua Tenente Lira, no 230, na cidade de Sorriso, M T, CEP: 78.890-000, em primeira convocação às 18h30min, com a presença de acionistas que representem, no mínimo 1/4 (um quarto) das ações da companhia com direito a voto; e, em segunda convocação às 19h00min, instalar-se-á com qualquer número, conforme disposto no art. 125 da Lei n. 0 6.404/76, ocasião em que será apreciada a seguinte ordem do dia:

1)     Apresentação do relatório de Gestão.

2)     Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, incluindo o parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria independente.

3)     Deliberar sobre a destinação do resultado líquido do exercício.

4)     Eleição dos membros do Conselho de Administração.

5)     Eleição dos membros do Conselho Fiscal.

6)            Fixar remuneração global dos administradores.

O Conselho de Administração, nos termos do § 1º, do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, através do seu Presidente, INFORMA que, encontra-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede da Companhia, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Sorriso - MT, 27de agosto de 2020.

Baixar diário completo Baixar publicação com Assinatura Digital