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D.O. nº27789 de 09/07/2020
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D.O. nº27789 de 09/07/2020

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D.O. nº27789 de 09/07/2020
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ÁGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO S.A.

CNPJ/MF nº 15.267.482/0001-18 - NIRE nº 51.300.012.979

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2017

1. Data, Hora e Local: Aos 17 dias do mês de abril de 2017, às 09h30min horas, na sede social da Águas de Jauru Abastecimento e Distribuição S.A. (“Companhia”), com sede na Rua Dom Pedro II, s/nº, Centro, Município de Jauru, Estado de Mato Grosso, CEP 78.255-000. 2. Convocação e Presença: Nos termos do parágrafo 4º, do Artigo 124, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), foram dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, ficando, portanto, regularmente instalada a presente Assembleia. 3. Composição da Mesa: Presidente - Júlio de Oliveira Moreira; Secretário - Felipe Bueno Marcondes Ferraz. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a leitura, discussão e votação das contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (ii) a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (iii) a fixação da remuneração global dos administradores da Companhia; e (iv) a lavratura da ata na forma sumária. 5. Deliberações: Declarada aberta a sessão, após discutirem as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade e sem reservas ou oposições, aprovaram: (i) as contas da administração e demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, estando dispensada a publicação de tais documentos, conforme dispõe o artigo 294, inciso II da Lei das Sociedade por Ações; (ii) a destinação do prejuízo apurado no exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2016, no valor R$ 114.569,21, à conta de “Prejuízos Acumulados”; (iii) consignar a remuneração dos administradores para o exercício fiscal com fim em 31 de dezembro de 2017, no montante total de até R$ 100.000,00, a ser rateada de comum acordo; e (iv) aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei 6.404/76. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a assembleia pelo tempo necessário à assinatura desta ata, na forma sumária, a qual, depois de lida e considerada conforme, foi assinada por todos os presentes. 7. Assinatura: Presidente: Júlio de Oliveira Moreira; Secretário: Felipe Bueno Marcondes Ferraz; Acionistas Presentes: Nascentes do Xingu Participações e Administração S.A. (por Julio de Oliveira Moreira e Diego Rafael Dal Magro) e Mara Daisy Gil Dias. Esta ata é cópia fiel lavrada em livro próprio. Jauru/MT, 17 de abril de 2017. Júlio de Oliveira Moreira - Presidente; Felipe Bueno Marcondes Ferraz - Secretário. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - Certifico o Registro sob o nº 20170476324 em 06/06/2017 e Protocolo: 17/047632-4 de 29/05/2017. NIRE 51300012979. Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral.

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