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D.O. nº27787 de 07/07/2020
CAMPO 7464 20
D.O. nº27787 de 07/07/2020

CAMPO VERDE 7465 20

D.O. nº27787 de 07/07/2020
AGUAS CAMPOS VERDE 7466 20

ÁGUAS DE CAMPO VERDE S.A.

CNPJ/MF nº 04.830.575/0001-92 - NIRE nº 51.300.013.240

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2017

1. Data, Hora e Local: Aos 17 dias do mês de abril de 2017, às 8h00min, na sede social da Águas de Campo Verde S.A. (“Companhia”), com sede Avenida Florianópolis, n° 392, Centro, no Município de Campo Verde, Estado do Mato Grosso, CEP 78.840-000. 2. Convocação e Presença: Nos termos do parágrafo 4º, do Artigo 124, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), foram dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, ficando, portanto, regularmente instalada a presente Assembleia. 3. Composição da Mesa: Presidente - Júlio de Oliveira Moreira; Secretário - Felipe Bueno Marcondes Ferraz. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a leitura, discussão e votação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (ii) a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (iii) a fixação da remuneração global dos membros da administração da Companhia; e (iv) a lavratura da presente ata em forma de sumário. 5. Deliberações: Declarada aberta a sessão, após discutirem as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade e sem reservas ou oposições, aprovaram: (i) as contas da administração e as demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, elaboradas pelos administradores da Companhia e disponibilizadas no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso e na Gazeta de Cuiabá no dia 30 de março de 2017; (ii) a destinação do lucro apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, no valor de R$ 477.865,30 sendo R$ 23.893,27 à conta de “Reserva Legal”; e R$ 453.972,04 à conta de “Retenção de Lucros”; (iii) consignar que a remuneração dos administradores para o exercício social com fim em 31 de dezembro de 2017 será no montante de até R$ 700.000,00, a ser rateada de comum acordo; e (iv) a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1°, da Lei das Sociedade por Ações. 6.  Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a assembleia pelo tempo necessário à assinatura desta ata, na forma sumária, a qual, depois de lida e considerada conforme, foi assinada por todos os presentes. 7. Assinatura: Presidente: Júlio de Oliveira Moreira; Secretário: Felipe Bueno Marcondes Ferraz; Acionistas Presentes: Nascentes do Xingu Participações e Administração S.A. (representada por Julio de Oliveira Moreira e Diego Rafael Dal Magro); e Mara Daisy Gil Dias. Campo Verde/MT, 17 de abril de 2017. Júlio de Oliveira Moreira - Presidente; Felipe Bueno Marcondes Ferraz - Secretário. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - Certifico o Registro em 09/06/2017 sob nº 20170478149 - Protocolo: 17/047814-9 de 29/05/2017 - NIRE: 51300013240. Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral.

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