Aguarde por favor...
D.O. nº27722 de 31/03/2020
Águas de Matupá SA
D.O. nº27723 de 01/04/2020

Sperafico da Amazônia 27032020 Convocação AGO PV 5245

D.O. nº27722 de 31/03/2020
EDITAL DE CONVOCAÇÃ O PARA ASSEMBLEIA G E RAL EXTRAORDINÁRIA ( 1)

SPERAFICO DA AMAZÔNIA S/A.

CNPJ: 24.973.927/0001-76 - CUIABÁ - MT

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da empresa SPERAFICO DA AMAZÔNIA S/A, no uso das atribuições estatutárias, convoca todos os acionistas para a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, que se realizará no dia 09 de abril de 2020, às 08h30min, na sede da empresa, à Rodovia dos Imigrantes, KM 2,3, Distrito Industrial, nesta cidade, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I) MATÉRIA EXTRAORDINÁRIA: a) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; b) Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal; c) Fixação do Montante global da remuneração mensal dos administradores da Companhia. II) MATÉRIA ORDINÁRIA: a) Com base no Artigo 16, do Estatuto Social da Companhia, propor Alteração no Estatuto Social e havendo alteração, nova consolidação; b) Exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, referentes ao Exercício Social encerrado em 31/12/2019; c) Destinação do Resultado Líquido apurado no exercício de 2019, d) Assuntos Gerais de interesse da companhia. Comunicamos aos senhores acionistas que se encontram à disposição dos mesmos, na sede desta sociedade, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei 6.404, de dezembro de 1976. Cuiabá-MT- 27 de março de 2020. Alexandre Sperafico - Presidente do Conselho de Administração.

Baixar diário completo Baixar publicação com Assinatura Digital