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D.O. nº27487 de 23/04/2019
Notificação Assembl eia Geral Extrao r d i n ária
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DOE HOSPITAL 13 DE MAIO

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13 DE MAIO HOSPITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Nos termos do Estatuto, convoco os senhores associados do Hospital e Maternidade 13 de Maio Vila Romana S/A, CNPJ: 11.198.350/0001-20 para participar da Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 30/04/2019, na Associação Comercial e Empresarial de Sorriso (Aces), localizada na Rua Tenente Lira, n° 230, na cidade de Sorriso, MT, em primeira convocação, havendo quórum, às 18:30, em segunda convocação, com qualquer número de pessoas presentes as 19:00, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1) Apresentação do relatório de Gestão.

2) Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, incluindo o parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria independente.

3) Deliberar sobre a destinação do resultado líquido do exercício.

4)  Eleição dos membros efetivos e dos suplentes do Conselho Fiscal para o corrente exercício.

5) Fixar remuneração global dos administradores.

O Conselho de Administração, nos termos do §1°, do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, através do seu Presidente, INFORMA que, encontra-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede da Companhia, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

Sorriso - MT, 29 de março de 2019.

RC PUBLICAÇÕES 66 99994-3338.

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