Aguarde por favor...
D.O. nº27340 de 11/09/2018
PUBLICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO
D.O. nº27340 de 10/09/2018

PUBLICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO

D.O. nº27340 de 11/09/2018
PUBLICAÇÃO AGROSAN Convocação (AGO 2018)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO IBICABA AGRO-PASTORIAL S.A.

Sociedade Anônima de Capital Fechado

CNPJ nº 52.765.922/0001-93                NIRE nº 51 3 0001052-6

Ficam convocados os senhores acionistas da IBICABA AGRO-PASTORIAL S.A. a se reunirem, em primeira convocação, em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a ser em realizadas no dia .21. de Setembro de 2018, às 8 horas, conjuntamente, na FAZENDA IBICABA, situada na Rodovia BR 80, km 140, s/n, Marcelândia, MT, CEP 78.535-000, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Assembleia Geral Ordinária:

a)             exame, discussão e aprovação das contas dos administradores das demonstrações financeiras, relativos aos exercícios sociais de 2012 a 2017 e Balanço encerrado em 31 julho de 2018;

b)             destinação do resultado dos exercícios;

Assembleia Geral Extraordinária:

a)             exame, discussão e votação da proposta de alteração e consolidação do Estatuto Social;

b)             eleição de diretoria e fixação da remuneração dos diretores;

c)             contratação de auditoria contábil e legal dos últimos 5 (cinco) exercícios e, a critério dos auditores, de períodos anteriores, da contabilidade

d)            Contratação de Auditoria para verificação da situação legal dos imóveis rurais, sob os aspectos fundiários, ambientais, trabalhistas, previdenciários e tributários, com a deliberação sobre os respectivos honorários.

Informações Gerais:

O acionista, seu representante legal ou procurador, para participar da Assembleia deverá observar as disposições previstas no artigo 126 da Lei nº 6.404/76, apresentando, além do documento hábil de sua identificação, os seguintes: (i) comprovante da qualidade de acionista da Companhia e da sua posição acionária; e (ii) na hipótese de representação por procuração, a via original do instrumento de mandato devidamente formalizado, assinado e com reconhecimento de firma do acionista outorgante; (iii) se o acionista for pessoa jurídica, além da procuração deverão ser entregues cópias autenticadas do contrato/estatuto social da pessoa jurídica representada, comprovante de eleição dos administradores e das pessoas que concederam a procuração.

Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ora convocada, encontram-se à disposição dos acionistas no escritório do advogado da Companhia, Ronimárcio Naves, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/MT sob o nº 6.228, portador do CI/RG Nº 711569 SSP/MT, inscrito no CPF(MF) sob o nº 488.034.211-49, e-mail roni@rnaves.adv.br, com endereço profissional na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 2368, Edifício Top Tower, sala 1202, CEP: 78.050-000, telefone (65) 3025-5058, na cidade de Cuiabá - MT, em conformidade com as disposições da Lei das Sociedades por Ações.

Cuiabá, 6 de Setembro de 2018.

Garon Ribeiro e Moraes

Diretor Presidente

Baixar diário completo Baixar publicação com Assinatura Digital