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D.O. nº27303 de 18/07/2018
AIR Liquide Brasil LTDA
D.O. nº27303 de 18/07/2018

Agropecuária Camila SA 18072018 Ata AGO 28062018 PV 3898

D.O. nº27303 de 18/07/2018
Prestaserv Prestadora de Serviços LTDA

AGROPECUÁRIA CAMILA S.A.

CNPJ/MF: 02.298.704/0001-18 - NIRE 51300006782

Ata de Assembleia-Geral Ordinária, Realizada em 28 de Junho de 2018, às 18:00 horas. 1. Data, Horário e Local da Assembleia: Realizada aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho de 2018, às 18:00 horas, na sede social da AGROPECUÁRIA CAMILA S.A., na Fazenda Camila, Rodovia MT 020, Zona Rural, município de Paranatinga, estado de Mato Grosso, CEP 78870-000. 2. Convocação e Presença: Presentes os Acionistas que representam a totalidade do capital social da Companhia, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do Art 124, §4°, da Lei n°. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (a "Lei das S.A."), de acordo com as assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, a saber: Sra. CARMEN LÚCIA OLIVEIRA GIONGO, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresaria, filha de Epaminondas Oliveira Filho e Edille Oliveira, nascida em 01 de junho de 1955, natural da cidade de Pato Branco, Estado do Paraná, portadora da cédula de identidade RG n° 1673661 SSP/PR, inscrita no CPF/MF n° 299.394.539-49, residente e domiciliada na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 734, Bairro Vila Aurora, cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, CEP: 78740-006; LEONARDO GIONGO, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, filho de Ari Giongo e Carmen Lúcia Oliveira Giongo, nascido em 27 de maio de 1974, natural da cidade de Brasília, Distrito Federal, portador da Cédula de Identidade RG n° 961252 SSP/MT, incrito no CPF/MF n° 616.693.001-10, residente e domiciliado na Avenida Rotary Internacional, n° 1.881, Edifício Taiamã, Apartamento 401, Bairro Vila Nova Aurora, cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, CEP: 78740-138 e A C GIONGO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A., sociedade anônima de capital fechado, CNPJ/MF sob n° 13.587.199/0001-48, com sede social à Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 734, Sala 01, bairro Vila Aurora, cidade de Rondonópolis, estado de Mato Grosso, CEP 78740-006, representada pelos acionistas Sra. CARMEN LÚCIA OLIVEIRA GIONGO, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresaria, filha de Epaminondas, Oliveira Filho e Edille Oliveira, nascida em 01 de junho de 1955, natural da cidade de Pato.-Branco, Estado do Paraná, portadora da cédula de identidade RG n° 1673661 SSP/PR, inscrita no CPF/MF n° 299.394.539-49, residente e domiciliada na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 734, Bairro Vila Aurora, cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, CEP: 78740-006, Sr. LEONARDO GIONGO, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, filho de Ari Giongo e Carmen Lúcia Oliveira Giongo, nascido em 27 de maio de 1974, natural da cidade de Brasília, Distrito Federal, portador da Cédula de Identidade RG n° 961252 SSP/MT, incrito no CPF/MF n° 616.693.001-10, residente e domiciliado na Avenida Rotary Internacional, n° 1.881, Edifício Taiamã, Apartamento 401, Bairro Vila Nova Aurora, cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, CEP: 78740-138 e Sra. CAMILA GIONGO, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, empresaria, filha de Ari Giongo e Carmen Lúcia Oliveira Giongo, nascida em 21 de outubro de 1976, natural da cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portadora da cédula de identidade RG n° 1102920-0 SSP/MT, incrita no CPF/MF n° 798.925.151-53, residente e domiciliada na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 784, Bairro Vila Aurora, cidade de Rondonópolis, estado de Mato Grosso, CEP: 78740-006. 3. Mesa: Por unanimidade dos presentes, foi eleito para presidir os trabalhos a Sra. Carmen Lúcia Oliveira Giongo, já qualificada, como Presidente da Assembléia, e convidou a mim, Sr. Valter Arno Pause, brasileiro, divorciado, contador, portador da cédula de identidade RG n°. 7018625132 SSP/RS e do CPF n°. 079.583.900-68, residente e domiciliado na Rua Pitangueiras, n°. 201, Bairro Coophalis, Rondonópolis, MT, para Secretariá-la. 4. Ordem do Dia: 4.1 Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2017, bem como as demais demonstrações contábeis e notas explicativas. 5. Deliberações: Deliberaram os acionistas sobre a aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2017, bem como as demais demonstrações contábeis e notas explicativas, assim registradas: 2017: publicadas na página 194 do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do dia 07 de junho de 2018, registradas na JUCEMAT sob o número 2011202 e na página A11 do Jornal Diário de Cuiabá, do dia 08 de junho de 2018, registrado na JUCEMAT sob o número 2011203. Após as deliberações, as contas referente ao exercício findo em 31/12/2017, demais demonstrações contábeis e notas explicativas, foram aprovadas por unanimidade. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, a Sra. Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. Paranatinga, 28 de junho de 2018. (a.a.) Mesa: Carmen Lúcia Oliveira Giongo - Presidente; Valter Arno Pause - Secretário. Acionistas: Leonardo Giongo, Carmen Lúcia Oliveira Giongo, A C Giongo Participações Societárias S.A. Confere com a original lavrada em livro próprio. Paranatinga, 28 de junho de 2018. Carmen Lucia Oliveira Giongo - Presidente. Valter Arno Pause - Secretário. Carmen Lucia Oliveira Giongo - Acionista. Leonardo Giongo - Acionista. A C Giongo Participações Societárias S.A (Sr. Leonardo Giongo). A C Giongo Participações Societárias S.A (Sra. Carmen Lucia Oliveira Giongo). A C Giongo Participações Societárias S.A (Sra. Camila Giongo). Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico registro sob o nº 2053706 em 11/07/2018 da Empresa AGROPECUARIA CAMILA S.A., Nire 51300006782 e protocolo 181137402 - 09/07/2018. Autenticação: EA72DD80F8E6FDBD89A2C4F79440DF77202B9. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 18/113.740-2 e o código de segurança hi7C Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2018 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

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