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D.O. nº27226 de 22/03/2018
PEDRO MARCELINO DE BARROS
D.O. nº27226 de 22/03/2018

Mar18 Ata da AGOE 20 02 2018 Saturno Empreendimentos e Participações SA DO PUB

D.O. nº27226 de 22/03/2018
Mar18 Requerimento SEMA Janaina de Campos Wadi Koester ME DO PUB

SATURNO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ/RFB: 07.640.115/0001-90 - NIRE/JUCEMS: 54.3.0000534-7

COMPANHIA FECHADA

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2.018.

I -CONVOCAÇÃO: Os acionistas declaram ter sido regularmente convocados estando cientes da data, local e matérias objeto da presente Assembléia Geral, ficando dispensada a publicação do Edital de Convocação de acordo com o artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, bem como dispensada a publicação de anúncios, na forma do artigo 133, Parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76. II - INSTALAÇÃO E MESA: Instalada regularmente às 08h00min horas aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito (“20/02/2018”) na Rua São Borja, n° 508 sala 02, 2º andar, Bairro Cruzeiro, no município de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul - CEP 79022-910, sede social da companhia, sob a presidência de Osvaldo Piccinin, secretariada por Norma Lucia Matos Carvalho Piccinin. III - PRESENÇA:Os acionistas Thiago Carvalho Piccinin, Lucas Carvalho Piccinin e Matheus Piccininforam representados por seu procurador constituído, Osvaldo Piccinin, conforme previsto noparágrafo 1º do artigo 126 da Lei das S.A, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. IV - ORDEM DO DIA: (i)Deliberar pela redução do capital social.V - DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: De início o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou aos presentes que aquela reunião, conforme era do conhecimento geral, tinha por objetivo definir e votar a redução do capital social da sociedade por ser excessivo em relação ao objeto da sociedade (artigo 1.082, II do Código Civil), no valor de R$ 1.970.642,14 (um milhão, novecentos e setenta mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos) com o cancelamento de 98.532.107 (noventa e oito milhões, quinhentas e trinta e duas mil, cento e sete) ações Ordinárias Nominativas (“ON”) e 98.532.107 (noventa e oito milhões, quinhentas e trinta e duas mil, cento e sete) ações Preferenciais Nominativas (“PN”), devendo serem pagos aos sócios componentes, proporcionalmente à participação de cada um, mediantedevolução por “Dação em Pagamento de Capital” de 197.064.214 (cento e noventa e sete milhões, sessenta e quatro mil, duzentas e quatorze) quotas sociais da sociedade coligada denominada SIRIUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, na Av. Tenente Coronel Duarte, nº 1.777, sala 01, bairro Porto, CEP: 78.015-501 com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o NIRE nº 51.2.0095890-1 em 27/10/2005 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.035.973/0001-05, no valor nominal de R$ 1.970.642,14 (um milhão, novecentos e setenta mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos). A administração da sociedade encarregar-se-á de previamente publicar a presente Ata de Assembléia Geral e aguardar, durante o prazo mínimo de 90 dias após a publicação, a eventual oposição de credor quirografário possuidor de título líquido com data anterior à deliberação (§ 1º do artigo 1084), para assim efetivar a redução ora deliberada. Após os debates e considerações de todos, a ordem do dia foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade por todos os presentes. VI - ENCERRAMENTO: Finalmente, os Senhores Acionistas presentes à Assembléia declararam unanimemente não haver quaisquer outros assuntos para exame ou discussão a serem tratados sendo que os assuntos acima deliberados foram aprovados pela unanimidade dos Acionistas presentes, com a abstenção dos legalmente impedidos, e, nesta oportunidade, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestasse, foi a Assembléia encerrada, lavrando-se em seguida a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada pelos Senhores Acionistas e Membros da Mesa. Acionistas: Thiago Carvalho Piccinin, Lucas Carvalho Piccinin, Matheus Piccinin. Usufrutuários: Osvaldo Aparecido Piccinin e Norma Lucia Matos Carvalho Piccinin. Mesa: Presidente: Osvaldo Piccinin. Secretária: Norma Lucia Matos Carvalho Piccinin. Esta ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio. Campo Grande/MS, 20 de fevereiro de 2.018. Osvaldo Aparecido Piccinin - Presidente da Assembléia. Norma Lucia Matos Carvalho Piccinin - Secretária da Assembléia. Usufrutuários: Osvaldo Aparecido Piccinin - Norma Lucia Matos Carvalho Piccinin. Acionistas: Thiago Carvalho Piccinin/pp - Lucas Carvalho Piccinin/pp - Matheus Piccinin/pp.

ASPLEMAT Publicações 65.3642-6515

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