Legislação

D.O. nº27163 de 15/12/2017
26204 CENTRO OESTE MT 2017 DOE MT

D.O. nº27161 de 13/12/2017

Vitale Ind 11122017 Convocação dia 15012018 PV 3392

D.O. nº27163 de 15/12/2017
PARA PUBLICAR

VITALE INDUSTRIAL NORTE S/A

CNPJ/MF: 03.538.634/0001-90

São convocados os senhores acionistas a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL, que se realizará no dia 15 de janeiro de 2018, às 08:00 horas, em 1ª chamada de acordo com o livro de Presença de Acionistas, e às 09:00 horas em segunda chamada, na sede social, sito à Rod. Br. 163, (Cuiabá/Santarém), Km 844, no município de Sinop, Estado de Mato Grosso, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

A) ORDINARIAMENTE:

1 - Prestação de Contas dos Administradores, exame, discussão e votação das demonstrações contábeis relativos aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2014/2015/2016;

2 - Destinação do resultado líquido, exercício findo em 31 de dezembro de 2014/2015/2016;

3 - Eleição da Diretoria Executiva;

4 - Fixação da verba para os honorários da Diretora Executiva da sociedade para os anos sociais 2018/2020.

Encontra-se a disposição de todos acionistas, na sede social da empresa, os documentos previstos no Artigo 133 da Lei n° 6.404/76, relativos aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2014/2015/2016, dos quais poderão ser enviadas cópias aos acionistas que solicitarem por escrito.

B) EXTRAORDINARIAMENTE:

1 - Análise, discussão, e votação das propostas de alteração do Estatuto Social (Extinção do Conselho de Administração e Capital Autorizado);

2 - Alteração quadro de acionistas;

3 - Ratificação dos atos praticados pela diretoria executiva sobre o distrato do contrato de compra e venda, firmado em 15 de dezembro de 2005 e seus aditivos;

4 - Ratificação dos atos praticados pela diretoria executiva sobre contrato de compra e venda, firmado em 06 de dezembro de 2013;

5 - Outros assuntos de interesse da sociedade.

Sinop(MT), 04 de dezembro de 2017.

Zanildo de Nez

Diretor Presidente

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Vitale Ind 11122017 Convocação dia 15012018 PV 3392

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