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D.O. nº27098 de 04/09/2017
PUBLICAÇÃO
D.O. nº27099 de 05/09/2017

EMBAÚBA

D.O. nº27099 de 05/09/2017
HIDRELÉTRICA SUCUPIRA S/A

HIDRELÉTRICA EMBAÚBA S/A

CNPJ Nº 09.188.703/0001-60

NIRE 51300008947

ATA DA DÉCIMA QUARTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

(realizada em 30 de abril de 2017)

01.FORMA: Lavrada nos termos do parágrafo primeiro do art. 130, da Lei 6.404/76.

02.DATA, HORA E LOCAL: 30.04.2017, às 10:00 horas, na sede social, na Estrada Rio Tenente Amaral, SN, km 20,9 - Fazenda Jaciara - Jaciara - MT.

03.PUBLICAÇÕES: Dispensadas, de acordo com o disposto no art. 124, parágrafo quarto, da Lei 6.404/76.

04.PRESENÇA: Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, conforme Livro de Presenças de Acionistas.

05.COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da Mesa Sr. ALEXANDRE RADTKE e Secretário Sr. JOSÉ CARLOS GOLIN.

06. CONVOCAÇÃO: Dispensada, face à presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social.

07. ORDEM DO DIA EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

a) Apreciação, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Balanço Geral referente ao exercício encerrado em 31.12.2016;

b) Destinação e aprovação dos valores distribuídos ou a distribuir aos acionistas que deverão ser levados à debito da conta lucros acumulados.

08. DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos o Sr. Presidente da Mesa determinou a mim Secretário,  que procedesse a leitura dos documentos a que se refere a letra "a", da Ordem do Dia, publicado no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, no dia 20 de abril de 2017, à página 91 e no Jornal A Tribuna de Rondonópolis - MT, no dia 25 de abril de 2.017, à página A5. Concluída a leitura, o Sr. Presidente da Mesa, dando prosseguimento aos trabalhos, fez rápidos esclarecimentos sobre os assuntos em exame, recomendando a assembleia a aprovação das Demonstrações Contábeis referente ao exercício encerrado em 31/12/2016. Após considerações, o Sr. Presidente da Mesa colocou em votação os documentos (Demonstrações Contábeis de 2016) e a proposição referente aos resultados, matéria esta, toda constante da letra "a", da Ordem do Dia da Carta Convite, a qual foi aprovada por  unanimidade  de  votos dos presentes sem reservas ou restrições.

Dando continuidade aos trabalhos,  a Assembleia passou a deliberar sobre a matéria do item “b” da ordem do dia, que trata da destinação, aprovação e concordância dos valores distribuídos ou a distribuir que deverão ser levados à debito da conta lucros acumulados. Assumindo a palavra, o Presidente da Mesa após considerações colocou em votação os documentos em discussão e a aprovação da transferência dos resultados de 2016 para conta Lucros Acumulados.   Matéria esta que colocada em votação, foi aprovada por unanimidade dos acionistas presentes.

09. QUORUM DELIBERATIVO: Todas as deliberações foram aprovadas pela unanimidade dos presentes.

10. ENCERRAMENTO: Foram suspensos os trabalhos até a lavratura da presente, que lida e achada conforme foi por todos assinada.

11. ACIONISTAS PRESENTES: ELECTRA POWER GERAÇÃO DE ENERGIA S/A (VALMOR ALVES e PEDRO HENRIQUE DAVID - Diretores), DESIGN HEAD ENGENHARIA & CONSTRUTORA LTDA (ALBERTO DE ANDRADE PINTO e ELISABETE KLEIN - Administradores), PAINEIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (DANTE JOSÉ GULIN, ALEXANDRE RADTKE, JOSÉ CARLOS GOLIN e DONATO GULIN - Administradores), WALTER ALVES GOMES JUNIOR, SAFIRA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME (OZIRES ALBERTI - Administrador), TOPAZIO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME (SIDNEI ALBERTI - Administrador) e ROBERTO ANSELMO RUBERT.

12. CERTIDÃO: Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no livro de Registro de Atas de Assembléias nº 01 da companhia.                                                 

Jaciara/MT, 30 de abril  de 2.017.

ALEXANDRE RADTKE                                                      JOSÉ CARLOS GOLIN

Presidente da Mesa                                                                         Secretário

Registrado na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso sob nº 20170526291 em 30/06/2017.

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