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D.O. nº26983 de 20/03/2017
PUBLICACAO DA JOC ELEIDA
D.O. nº26982 de 17/03/2017

Sperafico 16 03 2017 Edital de Convocacao PV 2760 CORRETO

D.O. nº26983 de 20/03/2017
EDITAL DE CONVOCAÇÃ O DE ASSEMBLEIA G E R A L

SPERAFICO DA AMAZÔNIA S.A.

CNPJ: 24.973.927/0001-76 - CUIABÁ - MT

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da empresa SPERAFICO DA AMAZÔNIA S.A, no uso das atribuições estatutárias, convoca todos os acionistas para a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, que se realizará no dia 24 de Março de 2017, às 08h30min, na sede da empresa, à Rodovia dos Imigrantes, KM 2,3, Distrito Industrial, nesta cidade, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I) MATÉRIA EXTRAORDINÁRIA: a) Eleição dos Membros do Conselho de Administração; b) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; c) Eleição dos Membros da Diretoria Executiva; d) Fixação do Montante global da remuneração mensal dos administradores da Companhia; e) Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal. II) MATÉRIA ORDINÁRIA: a) Com base no Artigo 16, do Estatuto Social da Companhia, propor Alteração no Estatuto Social e havendo alteração, nova consolidação; b) Exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, referentes ao Exercício Social encerrado em 31/12/2016; c) Destinação do Resultado Líquido apurado no exercício de 2016, apurado no Balanço Geral; d) Assuntos Gerais de interesse da companhia. Comunicamos aos senhores acionistas que se encontram à disposição dos mesmos, na sede desta sociedade, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei 6.404, de dezembro de 1976. Cuiabá-MT- 16 de Março de 2017. Dilso Sperafico - Presidente do Conselho de Administração.

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