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D.O. nº26837 de 10/08/2016
Edital AG comissão eleitoral 2016
D.O. nº26838 de 11/08/2016

NASCENTES 1195116

D.O. nº26838 de 11/08/2016
Tenusa Tec e Nutri 10082016 Ata da AGO 08072016 PV 2358

NASCENTES DO XINGU PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S/A

CNPJ/MF nº 16.575.828/0001-08 - NIRE 35.300.441.974

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2016

I. Data, Horário e Local: Aos 12 (doze) dias do mês de fevereiro de 2016, às 13h, na sede social da Companhia, na Avenida Miguel Sutil, n° 12.727, Bairro Cidade Alta, no Município de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, CEP 78.030-485. II. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia estando, portanto, regularmente instalada a presente Reunião do Conselho de Administração. III. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Radamés Andrade Casseb; Secretário: Sr. Felipe Bueno Marcondes Ferraz. IV. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia; e (ii) a lavratura da presente ata na forma sumário. V. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração, por decisão unânime deliberaram: (i) reeleger, com mandato de 03 (três) anos, nos termos do Estatuto Social os Srs. Anselmo Henrique Seto Leal, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n° 32.500.755-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 220.943.838-14, para o cargo de Diretor Presidente; e José Ailton Rodrigues, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n° M-3.669.332 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n° 527.215.076-72, para o cargo de Diretor Executivo, ambos com endereço comercial na Miguel Sutil, n° 12.727, Bairro Cidade Alta, no Município de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, CEP 78.030-485. Os membros da diretoria, ora reeleitos, aceitam os cargos e assinam a ata que, dessa forma, sob as penas da lei, que não se encontram impedidos de exercerem quaisquer das atividades vinculadas a sua profissão ou a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade e, assim, pelo presente instrumento, tomam posse do cargo de Diretor, assumindo todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos por lei e pelo Estatuto Social da Companhia. (ii) autorizar a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do art. 130, parágrafo 1° da Lei n° 6.404/76. VI. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratada, a reunião foi suspensa, para lavratura desta Ata que, lida, foi assinada por todos os membros do conselho de administração. VII. Assinaturas: Mesa Dirigente: Radamés Andrade Casseb, Presidente; Felipe Bueno Marcondes Ferraz, Secretário. Conselheiros: Radamés Andrade Casseb, Yaroslav Memrava Neto e Felipe Bueno Marcondes Ferraz. Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. São Paulo, 12 de fevereiro de 2016. Radamés Andrade Casseb - Presidente da Mesa; Felipe Bueno Marcondes Ferraz - Secretário da Mesa. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - Certifico o Registro em 15/03/2016 sob nº 20160152577. Protocolo: 16/015257-7 de 04/03/2016. NIRE: 51300012669 - Nascentes do Xingu Participações e Administração S.A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral.

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