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D.O. nº26838 de 11/08/2016
Tenusa Tec e Nutri 10082016 Ata da AGO 08072016 PV 2358
D.O. nº26838 de 11/08/2016

Terminal Itiquira 10082016 Ata de AGO em 18052016 PV 2362

D.O. nº26838 de 11/08/2016
SINDICATO RURAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

TERMINAL ITIQUIRA S/A

CNPJ/MF Nº 13.567.378/0001-13 - NIRE Nº 51300010895

ATA DE ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2016

1. LOCAL, DIA E HORA: Sede da empresa no município de Itiquira/MT, na Rod. MT 299, Km 15, Zona Rural, no dia 18 de maio de 2016, às 09:00 horas; 2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, parágrafo 4º. da Lei 6.404/76; 3. PRESENÇA: Presentes os acionistas: SANTO ZANIN NETO, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 984.623-9 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 324.300.869-72, com endereço comercial na Cidade de Sertanópolis, Estado do Paraná, na Avenida 06 de Junho, n° 380, e, MARCELLA CAETANO BARBOSA ZANIN DE ALMEIDA, brasileira, casada, advogada, portadora do RG nº 8.772.518-9 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 038.584.009-80, com endereço comercial na Cidade de Sertanópolis, Estado do Paraná, na Avenida 06 de Junho, n° 380, conforme assinaturas no Livro de Presença, representando 100% (cem por cento) do capital social da companhia; 4. MESA: Presidente: SANTO ZANIN NETO; Secretária: Marcella Caetano Barbosa Zanin de Almeida; 5. ORDEM DO DIA: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015; b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício; c) eleição dos membros da Diretoria e fixação de seus honorários; 6. PUBLICAÇÕES: Relatório da administração, Balanço Patrimonial, demais demonstrações contábeis e Relatório dos Auditores Independentes: A Tribuna, na edição de 17/05/2016, pagina C 2, e no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, na edição de 16/05/2016, página 62, respectivamente; 7. DELIBERAÇÕES: À unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações: a) Nos termos do parágrafo 4º. do artigo 133 da Lei 6404/76 considerar sanada a inobservância do prazo previsto para disponibilização aos acionistas e para publicação dos documentos listados nos itens I, II e III do mesmo artigo e do prazo previsto no parágrafo 3º. do mesmo artigo; b) sem restrições ou ressalvas, e com base no Relatório dos Auditores Independentes, aprovar o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; c) aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de MR$ 105, dos quais, a parcela de MR$ 6 é levada à conta de Reserva Legal, de MR$ 98 à conta de Reserva de Lucros e a parcela de MR$ 1 é destinada ao pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios ; d) - ficam reeleitos para o cargo de Diretor Presidente: o Sr. Santo Zanin Neto, e Diretora: a Dra. Marcella Caetano Barbosa Zanin de Almeida, ambos já qualificados no item 3 dessa Ata, e os honorários globais da Diretoria aprovados no valor anual de R$ 180.000,00, cabendo à Diretoria a distribuição desses honorários; de acordo com art. 13 do Estatuto Social o mandado é de 1 ano, cujas posses serão mediante termo no livro de Reuniões de Diretoria; os diretores ora eleitos declaram não estarem legalmente impedidos de exercerem os mandatos. e) Atendendo ao disposto no art. 289, parágrafo 3º, da Lei 6.404/76, os acionistas ficam avisados que doravante todas as publicações exigidas pela lei serão feitas no jornal “Diário de Cuiabá” e no “Diário Oficial do Estado do Mato Grosso”. f) A ata foi lavrada na forma de sumário, conforme previsto no art. 130, parágrafo 1º. da Lei 6404/76, determinando o arquivamento na Companhia, depois de rubricados pela mesa, os documentos que interessam à Assembléia realizada. 8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida e aprovada. Itiquira, 18 de maio de 2016. 9. ASSINATURAS: Presidente: Santo Zanin Neto; Secretária: Marcella Caetano Barbosa Zanin de Almeida; acionistas: Santo Zanin Neto e Marcella Caetano Barbosa Zanin de Almeida. Confere com o original lavrado às fls. 17 e 18 do Livro de Atas de Assembleias nº . 001, autenticado na Junta Comercial do Mato Grosso sob nº . 11/008722-4, em 12/09/2011, Marcella Caetano Barbosa Zanin de Almeida, secretária da mesa. Esta Ata foi registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, em 15/06/2016 sob nº. 20160230764.

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