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D.O. nº26753 de 06/04/2016
Centro América SA 01042016 Extrato de AGOE em 30042007 PV 2057
D.O. nº26753 de 06/04/2016

Centro América SA 01042016 Extrato de AGOE em 28042006 PV 2058

D.O. nº26753 de 06/04/2016
Centro América SA 01042016 Extrato de AGOE em 30042005 PV 2059

RESUMO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2006. Aos vinte e oito dias do mês de abril de 2006, às 10:00 horas, reuniram-se em AGOE os acionistas da Centro América S/A Industria e Comércio de Cereais, com sede na Rua “ D” Ind -10/05 - lotes 30 a 35 - Distrito Industrial de Cuiabá/MT, com a presença da totalidade dos acionistas com direito a voto, conforme assinatura apostas no livro de presença de acionistas. O Sr. James Alberto Ferraz Alvim - Presidente do Conselho de Administração, declarou a Assembléia - AGOE instalada para deliberar sobre a matéria ordem do dia, o qual convidou a mim James Ferraz Alvim Neto para secretariar os trabalhos. Aberta a sessão o Sr. Presidente leu a Ordem do Dia - 1) ORDINARIA: a) Prestação de contas dos Administradores, exame, discussão e votação da Demonstração Financeira relativa ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2005; b) Eleição dos membros do Conselho de Administração; c) Outros assuntos de interesse da sociedade. 2) EXTRAORDINÁRIA: a) referendar os honorários dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria; b) Outros assuntos de interesse da sociedade. Após análise e discussão do item constante da Ordem do Dia, tratado como deliberativo, os Srs. Conselheiros, por unanimidade dos presentes: aprovaram as Demonstrações financeiras, em virtude do vencimento do mandato dos membros do Conselho de Administração o Sr. Presidente propôs a eleição de novos membros com mandato a vigorar até 30 de abril de 2009, assim foi proposta a reeleição do Sr. James Alberto Ferraz Alvim-Presidente do Conselho de Administração; Sr. James Ferraz Alvim Netto - Vice Presidente e o Sr. Luiz Felipe Ferraz Alvim - Conselheiro, posta a matéria em votação foi aprovada por unanimidade, em seguida foram aprovados os honorários dos membros do Conselho e da Diretoria, atribuindo-lhes honorários de R$ 12,00 ao ano para cada membro do Conselho e da Diretoria, mantidos até a próxima Assembléia Geral Ordinária. Atesto que os registros acima foram extraídos da ata lavrada no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da empresa. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2006. James Ferraz Alvim Netto-Secretário.

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