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D.O. nº26753 de 06/04/2016
LANCE Indústria e Comercio de Papel LTDA
D.O. nº26753 de 06/04/2016

Centro América SA 01042016 Extrato de AGOE em 30042001 PV 2063

D.O. nº26753 de 06/04/2016
CONVOCAÇÃO PARA ASS EMBLÉIA GERAL E L E I Ç ÃO DIRETORIA E C ON SE LHO FISC AL

RESUMO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2001. Aos trinta dias do mês de abril de 2001, às 10:00 horas, reuniram-se em AGOE os acionistas da Centro América S/A Industria e Comércio de Cereais , com sede na Rua “ D” Ind -10/05-lotes 30 a 35 - Distrito Industrial de Cuiabá/MT, com a presença da totalidade dos acionistas com direito a voto, conforme assinatura apostas no livro de presença de acionistas. O Sr. James Alberto Ferraz Alvim - Presidente do Conselho de Administração, declarou a Assembléia- AGOE instalada para deliberar sobre a matéria ordem do dia, o qual convidou a mim James Ferraz Alvim Netto para secretariar os trabalhos. Aberta a sessão o Sr. Presidente leu a Ordem do Dia - 1) ORDINARIA: a) Prestação de contas dos Administradores, exame, discussão e votação da Demonstração Financeira relativa ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2000; b) Outros assuntos de interesse da sociedade. 2) EXTRAORDINÁRIA: a) Eleiçao dos membros da Diretoria; b) referendar os honorários dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria; b) Outros assuntos de interesse da sociedade. Após análise e discussão do item constante da Ordem do Dia, tratado como deliberativo, os Srs. Conselheiros, por unanimidade dos presentes: aprovaram as Demonstrações financeiras, a reeleição dos membros da Diretoria com mandato até o dia 30 de abril de 2004, em seguida aprovaram os honorários dos membros do Conselho e da Diretoria , atribuindo-lhes honorários de R$ 12,00 ao ano para cada membro do Conselho e da Diretoria. Atesto que os registros acima foram extraídos da ata lavrada no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da empresa. Cuiabá/MT, 30 de abril de 2001. James Ferraz Alvim Netto-Secretário.

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