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D.O. nº26744 de 28/03/2016
AGROLUZ EDITAL
D.O. nº26744 de 23/03/2016

Sperafico da Amazonia 23032016 Convocçaõa AGO em 04042016 PV 2028

D.O. nº26746 de 28/03/2016
PUBLICAÇÃO IOMAT 24 03 2016

SPERAFICO DA AMAZÔNIA S.A.

CNPJ: 24.973.927/0001-76 - CUIABÁ - MT

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da empresa SPERAFICO DA AMAZÔNIA S.A, no uso das atribuições estatutárias, convoca todos os acionistas para a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, que se realizará no dia 04 de Abril de 2016, às 14h30min, na sede da empresa, à Rodovia dos Imigrantes, KM 2,3, Distrito Industrial, nesta cidade, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; b) Fixação do Montante global da remuneração mensal dos administradores da Companhia; c) Fixação da remuneração dos membros do Conselho fiscal; d) Com base no  Artigo 16, do Estatuto Social da Companhia, propor Alteração no Estatuto Social e havendo alteração, nova consolidação. e) Exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, referentes ao Exercício Social encerrado em 31/12/2015; f) Destinação do Resultado Líquido apurado no exercício de 2015, apurado no Balanço Geral; g) Assuntos Gerais de interesse da companhia. Comunicamos aos senhores acionistas que se encontram à disposição dos mesmos, na sede desta sociedade, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei 6.404, de dezembro de 1976. Cuiabá-MT- 23 de Março de 2016. Dilso Sperafico - Presidente do Conselho de Administração.

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