Aguarde por favor...
D.O. nº26730 de 03/03/2016
ETAMIL BIONERGIA SA
D.O. nº26730 de 03/03/2016

ETAMIL BIONERGIA SA 2

D.O. nº26730 de 03/03/2016
Abatedouro Guarantã LTDA EPP

ETAMIL BIOENERGIA S/A

CNPJ nº 24.009.558/0001-04 - NIRE: 5130001388-6

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Diretor Presidente da ETAMIL BIOENERGIA S/A, no uso de suas atribuições legais, artigos. 11º, 15º e 16º do Estatuto Social, C O N V O C A seus acionistas que nesta data são em número 45 (quarenta cinco) em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 31 (trinta e um) de março de 2016, na sede da ETAMIL, situada na Rod. BR 364 KM 864 S/Nº, com acesso à Rodovia 495 no KM 6,5 Zona Rural CEP: 78360-000 em Campo Novo do Parecis - MT, em primeira convocação as 08:00 (oito horas) com a presença de no mínimo ¼ dos acionistas; em segunda convocação as 09:00 (nove horas) com a presença de qualquer número de acionistas, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

I) Prestação de contas do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, referente ao Exercício de 2015, acompanhada do PARECER DO CONSELHO FISCAL, compreendendo:

a)            Relatório da Gestão;

b)            Balanço Patrimonial;

c)            Parecer do Conselho Fiscal;

d)            Plano de Atividades para o exercício de 2016, com o respectivo Orçamento das Receitas e Despesas.

II) Eleição e posse dos componentes do CONSELHO FISCAL.

III) Fixação dos Honorários da Diretoria e Cédulas de Presenças para os Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

NOTA - Para os efeitos legais e estatutários, DECLARA-SE que o número de acionistas nesta data é de 45 (quarenta e cinco).

Campo Novo do Parecis/MT, 01 de março de 2016.

__________________________________________________

Etamil Bioenergia S/A

Luis Carlos Loro - Diretor Presidente

Baixar diário completo Baixar publicação com Assinatura Digital