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D.O. nº26728 de 01/03/2016
EDITAL ASSEMBLÉIA G ERAL 2016
D.O. nº26726 de 26/02/2016

HOTEIS GLOBAL DC E DOE 3X

D.O. nº26726 de 01/03/2016
FZ STA RITA DC E DOE 3X

HOTÉIS GLOBAL S.A.

CNPJ (MF) nº 03.150.745/0001-25. NIRE nº 51.30000404-6.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - Ficam convocados os Senhores Acionistas desta Sociedade a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a se realizar na sede social da Companhia, situada na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, na Rua das Orquídeas, nº 98 - Sala 4 - Bairro Bosque da Saúde, CEP: 78.050-010, às 09:00 (nove) horas do dia 31 de março de 2016, afim de deliberarem sobre os assuntos constantes da seguinte ORDEM DO DIA: I - MATÉRIA ORDINÁRIA: a) Leitura, discussão e votação dos documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativo ao exercício social findo em 31.12.2015. b) Deliberar sobre a destinação do resultado verificado no exercício social findo em 31.12.2015. c) Eleição dos administradores e os membros do Conselho Fiscal e fixação de suas respectivas remunerações. II - MATÉRIA EXTRAORDINÁRIA: a) Aumento do Capital Autorizado da sociedade; b) Reforma do Estatuto; b) Apresentação e deliberação sobre a proposta da diretoria a respeito do cronograma de conclusão da obra para encaminhamento ao Ministério da Integração  Nacional; c) Leitura e discussão sobre os acordos de acionistas firmados  no âmbito da companhia e os efeitos face as disposições da legislação de incentivos fiscais e fundos de investimento. Comunicamos que encontram-se a disposição dos acionistas, na sede da companhia,   os documentos previstos no art.133 da Lei 6.404/76, assim como o projeto de reforma do estatuto. Cuiabá (MT), 24 de fevereiro de 2016. Presidente do Conselho de Administração.

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