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D.O. nº26696 de 13/01/2016
PUBLICAÇÃO (28)
D.O. nº26696 de 13/01/2016

Tenusa Tec e Nutri 11012016 Ata de AGO em 23042015 PV 1838

D.O. nº26696 de 13/01/2016
PUBLICAÇÃO DIÁRIO O FICIAL

TENUSA TECNOLOGIA E NUTRIÇÃO S/A. CNPJ/MF n° 02.869.640/0001-68 / NIRE n°. 513.0000664-2-23/09/1998. ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2015. Aos vinte três de abril do ano de dois mil e quinze, às 10h00min, na sede social da Companhia, no Lote 1, Quadra 2, Distrito Industrial III, CEP 78.840-000, na cidade de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, convocados por anúncios publicados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, edições de 07/04/2015, 09/04/2015 e 10/04/2015 e no Jornal Diário de Cuiabá, da cidade de Cuiabá, edições de 08 e 09/04/2015, 10/04/2015 e 11/04/2015; se reuniram em Assembleia Geral Ordinária, os senhores acionistas da Companhia Tenusa Tecnologia e Nutrição S/A, para as deliberações sobre a ordem do dia constante da mencionada convocação, adiante transcrita. Assinado o Livro de Presença e, nele consignadas as indicações de Lei, constatou-se a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, pelo que o Senhor Umberto Cilião Sacchelli, Diretor Presidente da Companhia, assumiu a presidência, nos termos estatutários, que convidando a mim, Antônio Gabriel de Souza, para servir de secretário ad-hoc, para redigir a Ata da presente sessão, ficando assim constituída a mesa. Declarada instalada a Assembleia, determinou o Presidente que se procedesse à leitura do anúncio de Convocação com a pauta das deliberações, do seguinte teor: TENUSA TENOLOGIA E NUTRIÇÃO S/A - CNPJ/MF n°. 02.869.640/0001-68 - CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - Ficam convocados os acionistas da Companhia TENUSA TECNOLOGIA E NUTRIÇÃO S/A, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 23 de abril de 2015, às 10h00min, na sede social, no Lote 01, Quadra 2, Distrito Industrial III, na cidade de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Relatório do Auditor Independente, referente ao exercício encerrado em 31/12/2014; 2) Fixação dos honorários dos Administradores e Diretores; 3) Outros assuntos de interesse da sociedade Campo Verde/ MT, 07 de abril de 2015. Umberto Cilião Sacchelli - Presidente do Conselho de Administração. Terminada a leitura do edital, e dando inicio aos trabalhos da pauta da Assembleia Geral Ordinária, item "1" o Presidente pôs em discussão as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014, compostas do Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, a Demonstração dos Fluxos de Caixa Método Indireto, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido, acompanhadas do Relatório da Diretoria, Notas Explicativas e Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras, as quais foram devidamente publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, edição n° 26513 de 10/04/2015 página n° 177, e no Jornal Diário de Cuiabá, da cidade de Cuiabá, edição de 08 E 09/04/2015 página F3, dispensada sua leitura considerando que os documentos estiveram a disposição dos acionistas conforme publicações inseridas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, edições de 07/04/2015, 09/04/2015 e 10/04/2015 e no Jornal Diário de Cuiabá, da cidade de Cuiabá, edições de 08 e 09/04/2015, 10/04/2015 e 11/04/2015. O Presidente, em nome da administração, esclareceu que a companhia apurou no exercício de 2014 o lucro de R$4.446,90 (Quatro mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa centavos), que o resultado positivo se deve a redução dos custos operacionais e, ainda aumento das vendas dos produtos. O Presidente esclareceu que o valor dos lucros auferidos no exercício de 2014 será utilizado para amortização dos prejuízos acumulados. Discutida a matéria e prestados os esclarecimentos solicitados, o Presidente submeteu as contas à votação, as quais, com abstenção dos legalmente impedidos, foram aprovadas por unanimidade dos acionistas presentes. Prosseguindo, o item "2", foi fixado à remuneração global da Diretoria e do Conselho de Administração em até, no máximo de R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) anuais. A atribuição do valor mensal será feito pelo Conselho de Administração na primeira reunião que se fizer realizar, podendo, a critério de seus membros e da Diretoria ser dispensada parcial ou totalmente. A proposição recebeu aprovação unânime dos acionistas Dando continuidade foi colocado na sequencia o item "3", o Presidente colocou a palavra livre para quem dela quisesse fazer uso para discutir outros assuntos de interesse social, como não ouve pronunciamento, deu-se por cumprida, integralmente a pauta da Assembleia Geral e a lavratura da presente Ata que. lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos acionistas presentes, Umberto Cilião Sacchelli. Presidente e acionista; Antônio Gabriel de Souza, secretário ad-hoc; Roseana Cilião Sacchelli; Umberto Bastos Sacchelli Neto; Clidenor José Santos Moraes; American Financial S/A, Umberto Cilião Sacchelli, Diretor Presidente, acionistas. Apresente é cópia fiel da que se acha transcrita no livro de Assembleias Gerais n° 01, registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o n° 980.066.700 em 17/12/1998. Campo Verde/MT, 23 de abril de 2015. Umberto Cilião Sacchelli - Presidente e acionista. Antônio Gabriel e Souza - Secretário ad-hoc. Umberto Bastos Sacchelli Neto - Acionista. Roseana Cilião Sacchelli - Acionista. Clidenor Jose Santos Moraes - Acionista. American Financial S/A -Umberto Cilião Sacchelli - Diretor Presidente. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. Certifico o Registro em 04/12/2015 sob no 20150840128. Protocolo: 15/084012-8 de 30/11/2015. NIRE: 51300006642. TENUSA TECNOLOGIA E NUTRIÇÃO S/A. Chancela: 0C848-563FE-5FFBF-133C3-721AE-75E88-36DFD-727DO. Cuiabá, 04/12/2015. Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral.

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