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D.O. nº26678 de 14/12/2015
DOE SEMAS
D.O. nº26678 de 14/12/2015

Nov15 Ata da AGO 18 11 2015 Curicaca Agropecuaria DO PUB

D.O. nº26679 de 15/12/2015
ANULACAO DE CONVOCACAO CONCURSO 01 2014

CURICACA AGROPECUARIA S/A

CNPJ Nº 02.470.321/0001-85 - NIRE 51.3.0000639-1

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE NOVEMBRO DE 2015

CAPITAL AUTORIZADO R$ 8.400.000,00 - CAPITAL SUBSCRITO R$ 4.038.000,00 - CAPITAL INTEGRALIZADO R$ 4.038.000,00

Data, Hora e Local: Em dia 18 de novembro de 2015, às 10:00 horas, na sede social da Companhia localizada à Rodovia BR 080, km 200, Fazenda Curicaca,  Zona Rural, no município de São José do Xingu, Estado de Mato Grosso, CEP 78663-000; Convocação: Dispensadas as publicações dos editais de convocação mediante  o que prevê, o Artigo 124 parágrafo 4º da Lei 6.404/76; Quorum: Reuniram-se os senhores acionistas da sociedade, representando 100% (cem por cento) da totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no livro de “Presença de Acionistas”; Mesa de trabalho: Presidente - Sr. CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARÃES e como secretário foi designado o Sr. IRON GOMES GUIMARÃES JUNIOR;  Publicações: Os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76; Ordem do Dia e Deliberações: A) - Aprovada a opção pela não instalação do Conselho Fiscal na forma do Artigo 161, parágrafo 2º da Lei 6.404/76; B) - Houve eleição do Conselho de Administração, haja vista o termino do mandato do Conselho Atual. Após deliberações  decidiu-se pela permanência dos mesmos membros concedendo-lhes 03 (três) anos de mandato, que se inicia nesta data e se encerra na Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2018. Não ocorreu modificação na estrutura do Conselho, ficando este tal qual como era, ou seja:  Presidente do Conselho: Sr. Iron Gomes Guimarães Junior, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, pecuarista, portador do CPF nº 263.835.861-49, e da Cédula de Identidade RG nº 627.264 SSP/GO, residente e domiciliado na Fazenda Curicaca, Rod.  BR 080 km 200, zona rural, no município de São José do Xingu - MT - CEP.  78.663-000; Conselheiro: Carlos Alberto de Oliveira Guimarães, brasileiro, divorciado, pecuarista, portador do CPF, nº 002.853.581-20 e da Cédula de Identidade RG nº 113.080 SSP/GO, residente e domiciliado na Fazenda Reata, Estrada das Perdidas km 090, Projeto Santa Cruz do Xingu, Município de São Jose do Xingu - MT - CEP. 78.663-000; Conselheira: Maria de Fátima Santana Roriz, brasileira, solteira, pecuarista, portadora do CPF. nº 133.741.681-91 e da Cédula de Identidade RG nº 432.664 SSP GO, residente e domiciliada na Fazenda Reata, Estrada das Perdidas km 090, Projeto Santa Cruz do Xingu, Município de São Jose do Xingu - MT - CEP. 78.663-000. As deliberações e propostas foram colocadas em discussão e votação, tendo sido aprovadas pela unanimidade dos acionistas. Foi informado ainda que a posição do capital social da sociedade é o seguinte:

Tipo de Ações

Capital Autorizado

Capital Subscrito e Integralizado

Ações Emitidas

ORDINÁRIAS

4.200,000,00

4.038.000,00

4.038.000

PREF.CLASSE “A”

4.200.000,00

0

0

TOTAL

8.400.000,00

4.038.000,00

4.038.000

Para melhor orientação e acompanhamento, deliberou-se pela elaboração do Mapa Demonstrativo do Capital Social - ANEXO I - da presente. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata por meio de sistema de impressão computadorizada e aposição de folhas impressas por sobre as folhas numeradas do Livro, de idêntico teor às folhas avulsas a serem submetidas à Junta Comercial, contendo as rubricas e assinaturas necessárias. (Ass.) Presidente da Mesa: Carlos Alberto de Oliveira Guimarães e Secretário da Mesa: Iron Gomes Guimarães Junior. Acionistas:  Carlos Alberto de Oliveira Guimarães, Iron Gomes Guimarães Junior e Maria de Fátima Santana Roriz. São Jose do Xingu- MT, 18 de novembro de 2015.

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARÃES CPF 002.853.581-20 - Diretor Presidente

IRON GOMES GUIMARÃES JUNIOR CPF 263.835.861-49 - Secretário da Mesa

ANEXO I da AGO Realizada em 18/11/2015

Composição do Capital

 Antes da AGO de 18/11/2015

Após a AGO de 18/11/2015

Nº Ações

Vlr. R$

Nº Ações

Vlr. R$

Capital Autorizado

-

8.400.000,00

-

8.400.000,00

Capital Subscrito

4.038.000

4.038.000,00

4.038.000

4.038.000,00

Capital Integralizado

4.038.000

4.038.000,00

4.038.000

4.038.000,00

ORD

ACIONISTAS

Posição do Capital Social em Ações e Valores

Qtde. Ações Ordinárias

Vlr. Ações Ordinárias

Qtde. Ações Pref. CL. A

Vlr. Ações Pref. CL. A

Qtde. Ações Emitidas

Total

1

Carlos Alberto de Oliveira Guimarães

2.018.900

2.018.900,00

-

-

2.018.900

2.018.900,00

2

Iron Gomes Guimarães Junior

2.018.900

2.018.900,00

-

-

2.018.900

2.018.900,00

3

Maria de Fátima Santana Roriz

200

200,00

-

-

200

200,00
Total

4.038.000

4.038.000,00

-

-

4.038.000

4.038.000,00

São José do Xingú - MT., 18 de novembro de 2015.

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARÃES C.P.F.: 002.853.581-.20 - R.G.: 113.080 - SSP/GO DIRETOR-PRESIDENTE

IRON GOMES GUIMARÃES JUNIOR C.P.F.: 263.835.861-49 - R.G.627.264. SSP/GO CONSELHEIRO E SECRETÁRIO DA MESA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Certifico o Registro em 04/12/2015 sob n° 20150661207 - Protocolo: 15/066120-7 de 30/11/2015 - NIRE: 51300006391 - Chancela: 315BF-1519F-6A1CC-8E7E8-7DEF3-21B8C-4808D-74EDD. Cuiabá, 04/12/2015. Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral

Asplemat/DO

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