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D.O. nº26615 de 09/09/2015
ATA DE ASSEMBLEIA E XTRAORDINÁRIA 01 0 9 15(Constituição da Comissão Eleitor al
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Agropecuaria Macisa 09092015 AGE Macisa Redução de Capitalv2 PV 1640

D.O. nº26615 de 09/09/2015
Set15 Req a Sema Memo Nº 13 ASGP 2015 (Energisa MT) DO PUB

AGROPECUÁRIA MACISA S/A. CNPJ Nº 04.963.682/0001-99 - NIRE 51.3.0000648-1 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAREALIZADA EM 10DE SETEMBRODE2015. Data, Hora e Local: Dia 10 de setembro de 2015, às 15h00, na sede social, na Rodovia MT 220, km 140, Município de Tabaporã, Estado do Mato Grosso. Convocação e Presença: Dispensada as formalidades de convocação, face a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Mesa: Presidente - Sérgio Alves e Secretário - Ricardo Alves Ordem do Dia: (i) deliberar acerca da redução do capital social da Companhia; (ii) deliberar acerca da retirada de sócio da Companhia. Deliberações:Os acionistas deliberaram decidem, à unanimidade dos presentes, sem ressalvas ou oposições: (i) estando o capital social da Companhia totalmente integralizado, aprovar a redução de capital por meio da absorção de prejuízos acumulados da ordem de R$ 2.040.906,00 (dois milhões, quarenta mil, novecentos e seis reais), conforme Balanço Patrimonial de 2014, parte integrante das Demonstrações Financeiras apresentadas pela Diretoria; (ii) aprovar a retirada de sócio, com o cancelamento de 514.842 (quinhentas e quatorze mil, oitocentas e quarenta e duas) ações ordinárias, no valor de R$ 514.842,00 (quinhentos e quatorze mil, oitocentos e quarenta e dois reais); (iii) estando o capital social da Companhia totalmente integralizado,aprovar a redução de capital social da Companhia por julgá-lo excessivo para a realização do objeto social, nos termos do artigo 173 da Lei 6.404/76, no montante de R$ 342.288,00 (trezentos e quarenta e dois mil, duzentos e oitenta e oito reais); (iv) face às deliberações, o capital social da Companhia será reduzido no valor total de R$ 2.898.036,00 (dois milhões, oitocentos e noventa e oito mil e trinta e seis reais), com o cancelamento de 2.898.036 (dois milhões, oitocentas e noventa e oito mil e trinta e seis) ações ordinárias, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, de modo queo capital social da Companhia passa deR$ 6.627.043,00 (seis milhões, seiscentos e vinte e sete mile quarenta e três reais) para R$ 3.729.007,00 (três milhões, setecentos e vinte e nove mil e sete reais);(v) a devolução do capital social reduzido aos sócios e o pagamento ao sócio retirante serão realizadas por meio da dação em pagamentode parte das propriedades imóveis da Companhia, a serem desmembradas das matrículas nºs 2125 e 2126 do 1º Registro de Imóveis de Tabaporã - MT;(vi) a dação em pagamento será efetivada em assembleia extraordinária especialmente convocada para esse fim, onde serão determinadas as áreas a serem transmitidas aos sócios. Quórum deliberativo:Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade dos presentes. Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura e transcrição desta ata em livro próprio, e, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Tabaporã, 10 de setembro de 2015. Sérgio Alves - Presidente da Mesa. Ricardo Alves - Secretário da Mesa.

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