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D.O. nº26605 de 27/08/2015
Tenusa 24 08 2015 Edital de Convocacao PV 1607
D.O. nº26605 de 25/08/2015

Ago15 Edital de Convocação AGOE FOGLIATELLI SA DO PUB

D.O. nº26607 de 27/08/2015
OS 0942 FERTILIZAN TES LP DOEMT (1 )

AGROPECUÁRIA FOGLIATELLI S/A - CGCMF  01.235.081/0001-71

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO.

Em atendimento ao que dispõe o artigo 124 de Lei 6.404/76, convidamos os acionistas desta sociedade a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no próximo dia 25 de setembro de 2015, às 14:00 horas, na Sala de  reuniões do Escritório “W - Organizações Contábeis, sito à Avenida Ismael Jose do Nascimento, nº 1924 - W, Bairro Jardim Tangará II - CEP 78.300-000 - cidade de Tangará da Serra, Estado do Mato Grosso, por não haver acomodação na sede social da empresa, com a finalidade de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA: 1º) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais peças que compõem as Demonstrações Financeiras  relativo ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2014; 2º) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; 3º) Outros Assuntos de Interesse da sociedade; EM REGIME DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1º) Alteração da redação dada ao artigo 5º do Estatuto Social; 2º) Alteração da redação dada ao artigo 18º do Estatuto Social; 3º) Outros assuntos de interesse da sociedade.  NOTA: Informamos os senhores acionistas e em atendimento ao artigo 133 da Lei 6.404/76, de que as peças contábeis devidamente publicadas nos meios da imprensa costumeira encontram-se a disposição dos acionistas na sede social da empresa, endereço acima mencionado. Lambari do Oeste - MT; 24 de agosto de 2015,

JEAN CARLO FOGLIATTO - JONES LURDES FOGLIATTO. Diretores.

Asplemat/DO (3x1 25, 26 e 27/08/2015)

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