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D.O. nº26569 de 06/07/2015
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO ALTO TAPAJÓS RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°002 2015
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Jun15 Ata da AGO em 13 06 2015 Curicaca Agropecuaria DO PUB

D.O. nº26569 de 06/07/2015
Jefferson Rodrigo de Almeida

CURICACA AGROPECUÁRIA  S/A

CNPJ Nº 02.470.321/0001-85 - NIRE 51.3.0000639-1

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2015.

CAPITAL AUTORIZADO - R$ 8.400.000,00 - CAPITAL SUBSCRITO - R$ 4.038.000,00 - CAPITAL INTEGRALIZADO - R$ 4.038.000,00 - Data, Hora e Local: Em dia 13 de junho de 2014, às 10:00 horas, na sede social da Companhia localizada à Rodovia BR 080, km 200, Fazenda Curicaca, Zona Rural, no município de São José do Xingú, Estado de Mato Grosso; Convocação: Dispensadas as publicações dos editais de convocação mediante o que prevê o Artigo 124 parágrafo 4º da Lei 6.404/76; Quorum: Reuniram-se os senhores acionistas da sociedade, representando 100% (cem por cento) da totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no livro de “Presença de Acionistas”; Mesa de trabalho: Presidente - Sr. CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARÃES e como secretário foi designado o Sr. IRON GOMES GUIMARÃES JUNIOR; Publicações: Os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014, devidamente auditado pelos Auditores Independentes, foram publicadas no Jornal “Diário Oficial do Estado de Mato Grosso”, edição nº 26.552 de 11 de junho de 2015, página 178, e no Jornal “Folha do Estado”, edição nº 6.820 de 12 de junho de 2014, página 19, devidamente registrados na JUCEMAT; Ordem do Dia e Deliberações: A) - Após a leitura do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referente ao Exercício Social encerrado em 31/12/2014, foram eles aprovados sem restrições. Nessa decisão não houve pronunciamento do Conselho Fiscal, em face de o mesmo não ter sido instalado, conforme dispõe o Artigo 19 Parágrafo 5º Capitulo 6º do Estatuto Social; B) - Aprovada a opção pela não instalação do Conselho Fiscal na forma do Artigo 161, parágrafo 2º da Lei 6.404/76; As deliberações e propostas foram colocadas em discussão e votação, tendo sido aprovadas pela unanimidade dos acionistas. Foi informado ainda que a posição do capital social da sociedade é o seguinte:

Tipo de Ações

Capital Autorizado

Capital Subscrito e Integralizado

Ações Emitidas

ORDINÁRIAS

4.200,000,00

4.038.000,00

4.038.000

PREF.CLASSE “A”

4.200.000,00

0

0

TOTAL

8.400.000,00

4.038.000,00

4.038.000

Para melhor orientação e acompanhamento, deliberou-se pela elaboração do Mapa Demonstrativo do Capital Social - ANEXO I - da presente. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata por meio de sistema de impressão computadorizada e aposição de folhas impressas por sobre as folhas numeradas do Livro, de idêntico teor às folhas avulsas a serem submetidas à Junta Comercial, contendo as rubricas e assinaturas necessárias. (Ass.) Presidente da Mesa: Carlos Alberto de Oliveira Guimarães e Secretário da Mesa: Iron Gomes Guimarães Junior. Acionistas: Carlos Alberto de Oliveira Guimarães, Iron Gomes Guimarães Junior e Maria de Fátima Santana Roriz.

Anexo I da AGO, Realizada em 13/06/2015

Composição do Capital

Antes da AGO de 13/06/2015

Após a AGO de 13/06/2015

Nº Ações

Vlr. R$

Nº Ações

Vlr. R$

Capital Autorizado

-

8.400.000,00

-

8.400.000,00

Capital Subscrito

4.038.000

4.038.000,00

4.038.000

4.038.000,00

Capital Integralizado

4.038.000

4.038.000,00

4.038.000

4.038.000,00

ORD

ACIONISTAS

POSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL EM AÇÕES E VALORES

Qtde. Ações Ordinárias

Vlr. Ações Ordinárias

Qtde. Ações Pref. CL. A

Vlr. Ações Pref. CL. A

Qtde. Ações Emitidas

Total

1

Carlos Alberto de Oliveira Guimarães

2.018.900

2.018.900,00

-

-

2.018.900

2.018.900,00

2

Iron Gomes Guimarães Junior

2.018.900

2.018.900,00

-

-

2.018.900

2.018.900,00

3

Maria de Fátima Santana Roriz

200

200,00

-

-

200

200,00

Total

4.038.000

4.038.000,00

-

-

4.038.000

4.038.000,00

São José do Xingú - MT., 13 de junho de 2015.

 Carlos Alberto de Oliveira Guimarães                                    Iron Gomes Guimarães Junior

C.P.F.: 002.853.581-.20 - R.G.: 113.080 - SSP/GO              C.P.F.: 263.835.861-49 - R.G.627.264. SSP/GO

DIRETOR-PRESIDENTE                                      CONSELHEIRO E SECRETÁRIO DA MESA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - Certifico o Registro em 25/06/2015 sob n° 20150500530 - Protocolo: 15/050053-0 de 19/06/2015 - NIRE: 51300006391 - Chancela: D8E6D-A01D2-248D2-84063-A8498-30E32-FDE91-83248. Cuiabá, 25/06/2015.

Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral

Asplemat/DO

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