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D.O. nº26515 de 15/04/2015
Abr15 Edital de Convocação Segredo Energia SA Grupo Maggi DO
D.O. nº26516 de 15/04/2015

140415 Editais Caceres Florestal

D.O. nº26516 de 15/04/2015
140415 Slvicultura Caceres

CÁCERES FLORESTAL S.A.

C.N.P.J.: 26.774.257/0001-94

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos os Senhores Acionistas desta sociedade a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se no dia 24 (vinte e quatro) de abril de 2015, às 08:00  (oito) horas, na sede social, à Avenida Marechal Rondon, nº 720, em Cáceres (MT), a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

-       Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Diretoria e as Demonstrações Financeiras encerradas em 31.12.2014;

-       Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;

-       Eleição da Diretoria - Biênio 2015/2017 e fixação de sua remuneração;

-       Eleição do Conselho Consultivo - Biênio 2015/2017;

Cáceres (MT), 14 de abril de 2015. - A DIRETORIA

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