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D.O. nº28315 de 24/08/2022
SEMA HUDO JUAREZ DC & DOE
D.O. nº28315 de 24/08/2022

Ago22 Ata AGO 30 04 2022 AL5 SA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DO PUB

D.O. nº28315 de 24/08/2022
Ago22 Ata AGO 28 04 2022 ANDRÉ MAGGI PARTICIPAÇÕES SA DO PUB

AL5 S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

CNPJ/ME Nº 27.214.112/0001-00 - NIRE 51300014840

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2022.

1. Data, Horário e Local: Aos trinta (30) dias do mês de abril de 2022, às 9h00min, na sede da AL5 S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. (doravante “Sociedade”), localizada na Avenida André Antônio Maggi, nº 303, 5º andar, Bairro Alvorada, Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP 78.049-080. 2. Aviso aos Acionistas: publicados no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, nas edições de nº 28.208, 28.209 e 28.210, nos dias 21, 22 e 23 de março de 2022, nas páginas de nº 109, 63 e 64, 88, respectivamente; no jornal A Gazeta, nos dias 21, 22 e 23 de março de 2022, nas páginas de nº 7C, 8C e 7C, respectivamente; e no jornal Diário de Cuiabá, nos dias 22, 23 e 24 de março de 2022, nas páginas de nº A7, A7 e A7, respectivamente. 3. Demonstrações Financeiras: publicadas no jornal A Gazeta, no dia 29 de abril de 2022, na página 8C; e no jornal Diário de Cuiabá, no dia 29 de abril de 2022, na página A7. 4. Convocações e Presenças: Dispensada a convocação em razão da presença dos acionistas representantes da totalidade do capital social da Sociedade nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, a saber: (a) AMAGGI PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS LTDA., neste ato representada em conjunto por seus Diretores, Srs., André Luiz Maggi Pissollo e Leonardo Maggi Ribeiro; e (b) HUGO DE CARVALHO RIBEIRO. 6. Mesa: Presidente de sessão - Sr. HUGO DE CARVALHO RIBEIRO; Secretário - Sr. ANDRÉ LUIZ MAGGI PISSOLLO. 7. Ordem do Dia: Discutir e deliberar acerca das seguintes matérias: (i) aprovação das demonstrações financeiras, pareceres dos auditores independentes e relatório da administração relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) deliberação acerca dos resultados da Sociedade apurados no exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 e sua destinação; (iii) fixação dos montantes da remuneração global e anual dos membros da Diretoria Executiva da Sociedade. 8. Deliberações: Os Acionistas, após apreciação e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas, reservas ou oposições: (i) aprovaram as demonstrações financeiras da Sociedade, elaboradas em conformidade com os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, bem como aprovaram os pareceres dos auditores independentes e o relatório da Administração da Sociedade, também referentes a aludido exercício; (ii) deliberaram pela não  distribuição de dividendos, pela Sociedade, em razão da ausência de lucros no exercício em curso, conforme se depreende das demonstrações financeiras publicadas. Por fim, após deliberação, os Acionistas aprovaram, por unanimidade de votos, o item (iii) constante da Ordem do Dia, a saber: (iii) a remuneração global dos Administradores da Companhia no montante total de até R$ 7.000.000,00 (sete milhões de Reais) para o exercício de 2022. 9. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, segue aprovada e assinada por todos os presentes. Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos. Declarada encerrada a sessão. (A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio). Cuiabá/MT, 30 de abril de 2022. HUGO DE CARVALHO RIBEIRO - Presidente da sessão. ANDRÉ LUIZ MAGGI PISSOLLO - Secretário. AMAGGI PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS LTDA. - Por seus Diretores, Srs. André Luiz Maggi Pissollo e Leonardo Maggi Ribeiro. HUGO DE CARVALHO RIBEIRO.

ASPLEMAT Publicações 65.3365-0800

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico registro sob o nº 2537394 em 21/06/2022 da Empresa AL5 S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CNPJ 27214112000100 e protocolo 220785066 - 21/06/2022. Autenticação: 6510E8E59CD617556FE194B0394BE7D4DC833AD. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

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