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D.O. nº28224 de 13/04/2022
PUBLICAÇÃO LUCIANO
D.O. nº28224 de 13/04/2022

DOE Edital Convocação Cotton 163 S A

D.O. nº28224 de 13/04/2022
PUBLICASE Perassolo

BENEFICIADORA DE ALGODÃO COTTON 163 S/A

CNPJ 31.617.787/0001-69

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A BENEFICIADORA DE ALGODÃO COTTON 163 S/A, por seu Presidente, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca a todos os acionistas, para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 29 de abril de 2022, na sede da companhia, localizada na Rodovia BR 163, s/n, área rural de Sorriso, CEP 78.898-899, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, às 07h:30min, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do capital social com direito de voto; em segunda convocação às 08h:30min, instalar-se-á com qualquer número; a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

Pauta da Assembleia Geral Ordinária:

I.    Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e contábeis do exercício findo em 31/12/2021;

II.   Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;

III.  Eleger e empossar os membros da Diretoria.

IV. Definir sobre a remuneração da Diretoria eleita.

Pauta da Assembleia Geral Extraordinária:

I.    Alteração do objeto social da companhia, com a respectiva modificação do Estatuto Social.

A Diretoria da Companhia, através do seu Presidente, INFORMA que, encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede da Companhia, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Sorriso - MT, 04 de abril de 2022.

FERNANDO MAZIERO POZZOBON

DIRETOR PRESIDENTE

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