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D.O. nº28962 de 01/04/2025
LUIS HENRIQUE SANTANA
D.O. nº28962 de 01/04/2025

DOE - HOSPITAL 13 MAIO

D.O. nº28962 de 01/04/2025
PAI E FILHO MADEIRAS LTDA

HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A

CNPJ: 11.198.350/0001-20

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Nos termos do Estatuto, convoco os senhores associados do Hospital e Maternidade 13 de Maio Vila Romana S/A, CNPJ: 11.198.350/0001-20 para participar da Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 30/04/2025, na Sede Administrativa do Sicredi, Avenida Mario Raiter, nº 658, Bom Jesus, na cidade de Sorriso, Mato Grosso, CEP: 78.896-901, em primeira convocação às 18h30min, com a presença de acionistas que representem, no mínimo 1/4 (um quarto) das ações da companhia com direito a voto; e, em segunda convocação às 19h00, instalar-se-á com qualquer número, conforme disposto no art. 125 da Lei n.° 6.404/76, ocasião em que será apreciada a seguinte ordem do dia:

a) Apresentação do relatório de Gestão;

b) Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, incluindo o parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria independente;

c) Deliberar sobre a destinação do resultado líquido do exercício;

d) Fixar remuneração global dos administradores;

e) Eleição dos membros do Conselho Fiscal;

O Conselho de Administração, nos termos do §1º, do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, através do seu Presidente, INFORMA que, encontra-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede da Companhia, os documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.Sorriso-MT, 31 de março de 2025.

MARCELO BARBOSA DOS SANTOS

Presidente do Conselho de Administração

RC PUBLICAÇÕES 66 99984-4633.

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