Legislação

D.O. nº28177 de 03/02/2022
PV 8233 DOMT MT PCH Sema 3 1x76mm

D.O. nº28178 de 03/02/2022

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

D.O. nº28178 de 03/02/2022
BURITI

REFLORESTAMENTO CASCAVEL S/A

CNPJ: 08.428.929/0001-28

NIRE: 51300013746

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Conselho de Administração da Reflorestamento Cascavel S.A. (“Durall Madeiras”), convoca seus acionistas para se reunirem em Assembléia Geal Ordinária e Extraordinária (AGO/AGE), sob a forma exclusivamente digital, no dia 11 de fevereiro de 2022 às 20:00 horas, na sede da companhia, sito a Rodovia MT 358, S/N, KM 48, Zona Rural, Tangará da Serra - MT, CEP: 78.307-899, por meio da Plataforma digital (“Zoom”), a fim de deliberar sobre as seguintes matérias:

Em caráter de Assembléia Geral Ordinária:

I - Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação do relatório da administração e das demonstrações financeiras da companhia acompanhadas do parecer do conselho fiscal, referente aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2020;

II - Proposta para destinação do resultado do exercício do ano de 2020;

Em caráter de Assembléia Geral Extraordinária:

I - Alteração da Razão social da Companhia;

II - Alteração de endereço da Matriz, filial 01 e filial 02 da Companhia;

III - Alteração de atividade econômica da Filial 01.

A comprovação da qualidade de acionista da Companhia deverá ser feita nos termos do artigo 126 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976.

Os documentos referentes a AGO/AGE estarão disponíveis no portal dos acionistas da companhia (https://www.durall.com.br).

Tangará da Serra - MT, 28 de Janeiro de 2022.

Vlademir Santo Daleffe

Diretor Presidente

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