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D.O. nº29208 de 07/04/2026
DOE TERCEIROS
D.O. nº29208 de 07/04/2026

DOE - HOSPITAL 13º MAIO

D.O. nº29208 de 07/04/2026
COOPERATIVA MINERAL MATO-GROSSENSE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Nos termos do Estatuto, convoco os senhores associados do Hospital e Maternidade 13 de Maio Vila Romana S/A, CNPJ: 11.198.350/0001-20 para participar da Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 23/04/2026, na Sede Administrativa do Sicredi, Avenida Mario Raiter, nº 658, Bom Jesus,   na cidade de Sorriso, Mato Grosso, CEP: 78.896-901, em primeira convocação às 18h30min, com a presença de acionistas que representem, no mínimo 1/4 (um quarto) das ações da companhia com direito a voto; e, em segunda convocação às 19h00, instalar-se-á com qualquer número, conforme disposto no art. 125 da Lei n.° 6.404/76, ocasião em que será apreciada a seguinte ordem do dia:

a)Apresentação do relatório de Gestão;

b)Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, incluindo o parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria independente;

c)Deliberar sobre a destinação do resultado líquido do exercício e distribuição de dividendos;

d)Fixar remuneração global dos administradores;

e)Eleição dos membros do Conselho de Administração;

f)Eleição dos membros do Conselho Fiscal;

O Conselho de Administração, nos termos do §1º, do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, através do seu Presidente, INFORMA que, encontra-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede da Companhia, os documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025.

Sorriso-MT, 06 abril de 2026.

MARCELO BARBOSA DOS SANTOS

Presidente do Conselho de Administração

RC PUBLICAÇÕES 66 99984-4633.

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