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D.O. nº26951 de 31/01/2017
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D.O. nº26951 de 31/01/2017

73223 AGE 160816 11 h DOEMT

D.O. nº26951 de 31/01/2017
73222 AGE 160816 11h30 DOEMT

FAZENDA DOURADO S.A.

CNPJ/MF 26.083.564/0001-29 - NIRE 51300014360

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 16/08/2016

Data, Hora e Local: 16/08/2016, às 11:00 horas, na sede social da Fazenda Dourado S.A. (“Cia.”), localizada em Nortelândia/MT, na Estrada Municipal NL-10, s/n°, km 06, Zona Rural. Convocação e Presenças: Dispensada a convocação em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Sociedade, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 e posteriores alterações (“Lei das S.A.”), conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas da Sociedade. Mesa: Presidente - Vanessa Mendonça Batista; Secretário - José Antonio Batista Costa. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) o exame e a apreciação do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Arrossensal Agropecuária e Industrial S.A., sociedade por ações, com sede em Nortelândia/MT, na Fazenda Camargo, Estrada Municipal NL-10, Km 4, “CNPJ/MF” n° 03.580.446/0001-20 (“Arrossensal”) e versão da parcela cindida para a Cia. e para a Agrícola Dourado S.A., sociedade por ações, com sede em Nortelândia/MT, na Estrada Municipal NL-10, s/n°, km 05, Zona Rural, CNPJ/MF n° 26.053.994/0001-06 (“Agrícola Dourado”), o qual foi celebrado pelos diretores da Cia., da Arrossensal e da Agrícola Dourado, em 16/08/2016 (“Protocolo de Cisão’’); (ii) a ratificação da nomeação da Inesid Gestão Contábil Sociedade Simples Ltda. EPP, sociedade limitada, com sede em Rio de Janeiro/RJ, na R. Humberto Bastos, 393, CNPJ/MF n° 18.006.489/0001-74, e registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro/RJ n° RJ-005870/0-0, (“Empresa Avaliadora”), como empresa responsável pela avaliação do patrimônio líquido a ser cindido da Arrossensal, bem como pela elaboração do respectivo laudo de avaliação (“Laudo de Avaliação”); (iii) o exame e a apreciação do Laudo de Avaliação; (iv) a aprovação da incorporação, pela Cia., da parcela cindida do acervo líquido da Arrossensal, nos termos do Protocolo de Cisão e conforme indicado no Laudo de Avaliação (“Parcela Cindida”), com o consequente aumento de capital social da Cia., e alteração do art. 5° do estatuto social da Cia.; e (v) a autorização para os membros da Diretoria da Cia. praticarem todos os atos necessários à formalização da incorporação da referida Parcela Cindida pela Cia. Deliberações: Dando início aos trabalhos o Sr. Presidente submeteu à apreciação dos acionistas as matérias constantes da ordem do dia. Os acionistas examinaram, discutiram, deliberaram e aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (i) o Protocolo de Cisão, o qual foi elaborado de acordo com os art.s 224, 225, 226, 227 e 229 da Lei das S.A., e cuja cópia integra a presente ata na forma de Anexo I; (ii) a ratificação da contratação da Empresa Avaliadora para avaliação do patrimônio líquido a ser cindido da Arrossensal e elaboração do respectivo Laudo de Avaliação; (iii) o Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa Avaliadora, e cuja cópia integra a presente ata como Anexo II, para avaliação do patrimônio líquido a ser cindido da Arrossensal, que será incorporado pela Cia. e pela Agrícola Dourado, com base no balanço patrimonial da Arrossensal levantado em 31/12/2015; (iv) a incorporação da Parcela Cindida, conforme indicado no Laudo de Avaliação e nos termos do Protocolo de Cisão, avaliado pela Empresa Avaliadora no valor total de R$ 17.781,72, com o consequente aumento do capital social da Cia., no valor da Parcela Cindida incorporada pela Cia., o qual passará de R$ 1.000,00, para R$ 18.781,72, mediante a emissão de 17.781 novas ações ordinárias, pelo preço de emissão de R$ 1,00 cada uma, calculado com base no art. 170, §1°, II da Lei das S.A., que serão distribuídas aos acionistas da Cia., na proporção das respectivas participações no capital social da Cia. Em decorrência do aumento de capital social ora aprovado, o art. 5° do estatuto social da Cia., passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Art. 5° - O Capital Social da Cia., totalmente subscrito e integralizado é de R$ 18.781,72, divididos em 18.781 ações, todas sem valor nominal, nominativas e sem emissão de certificados. §Único - A cada ação ordinária corresponde um voto nas Assembleias Gerais.”; e (v) a autorização para os membros da Diretoria da Cia. praticarem todos os atos necessários à formalização da incorporação da Parcela Cindida pela Cia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, nos termos do Art. 130, §1º da Lei das S.A., a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Presidente: Vanessa Mendonça Batista; Secretário: José Antonio Batista Costa. Acionistas: Vanessa Mendonça Batista e José Antonio Batista Costa. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Nortelândia, 16/08/2016. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - Certifico o registro em 21/09/2016 sob o nº 20160544416 - Protocolo: 16/054441-6 de 05/09/2016 - Júlio Frederico Muller Neto - Secretário Geral.

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