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D.O. nº26951 de 31/01/2017
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73222 AGE 160816 11h30 DOEMT

D.O. nº26951 de 31/01/2017
Pedido publicação IOMAT LO (1)

AGRÍCOLA DOURADO S.A.

CNPJ/MF 26.053.994/0001-06 - NIRE 51300014394

Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 16/08/2016

Data, Hora e Local: Em 16/08/2016, às 11h30, na sede social da Agrícola Dourado S.A. (“Cia.”), Nortelândia/MT, na Estrada Municipal NL-10, s/nº, km 05, Zona Rural. Convocação e Presenças: Dispensada a convocação em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Sociedade, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 e posteriores alterações (“Lei das S.A.”), conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas da Sociedade. Mesa: Presidente - Vanessa Mendonça Batista; Secretário - José Antonio Batista Costa. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) o exame e a apreciação do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Arrossensal Agropecuária e Industrial S.A., sociedade por ações, com sede em Nortelândia/MT, na Fazenda Camargo, Estrada Municipal NL-10, Km 4, CNPJ/MF nº 03.580.446/0001-20 (“Arrossensal”) e versão da parcela cindida para a Cia. e para a Fazenda Dourado S.A., sociedade por ações, com sede em Nortelândia/MT, na Estrada Municipal NL-10, s/nº, km 06, Zona Rural, CNPJ/MF nº 26.083.564/0001-29 (“Fazenda Dourado”), o qual foi celebrado pelos diretores da Cia., da Arrossensal e da Fazenda Dourado, em 16/08/2016 (“Protocolo de Cisão”); (ii) a ratificação da nomeação da Inesid Gestão Contábil Sociedade Simples Ltda. EPP, sociedade limitada, com sede no Rio de Janeiro/RJ, na R. Humberto Bastos, 393, CNPJ/MF nº 18.006.489/0001-74, e registrada no  CRC-RJ-005870/0-0, (“Empresa Avaliadora”), como empresa responsável pela avaliação do patrimônio líquido a ser cindido da Arrossensal, bem como pela elaboração do respectivo laudo de avaliação (“Laudo de Avaliação”); (iii) o exame e a apreciação do Laudo de Avaliação; (iv) a aprovação da incorporação, pela Cia., da parcela cindida do acervo líquido da Arrossensal, nos termos do Protocolo de Cisão e conforme o Laudo de Avaliação (“Parcela Cindida”), com o consequente aumento de capital social da Cia., e alteração do art. 5º do estatuto social da Cia.; e (v) a autorização para os membros da Diretoria da Cia. praticarem todos os atos necessários à formalização da incorporação da referida Parcela Cindida pela Cia. Deliberações: Dando início aos trabalhos o Sr. Presidente submeteu à apreciação dos acionistas as matérias constantes da ordem do dia. Os acionistas examinaram, discutiram, deliberaram e aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (i) o Protocolo de Cisão, o qual foi elaborado de acordo com os Arts. 224, 225, 226, 227 e 229 da Lei das S.A., e cuja cópia integra a presente ata na forma de Anexo I; (ii) a ratificação da contratação da Empresa Avaliadora para avaliação do patrimônio líquido a ser cindido da Arrossensal e elaboração do respectivo Laudo de Avaliação; (iii) o Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa Avaliadora, cuja cópia integra a presente ata como Anexo II, para avaliação do patrimônio líquido a ser cindido da Arrossensal, que será incorporado pela Cia. e pela Fazenda Dourado, com base no balanço patrimonial da Arrossensal levantado em 31/12/2015; (iv) a incorporação da Parcela Cindida, conforme indicado no Laudo de Avaliação e nos termos do Protocolo de Cisão, avaliado pela Empresa Avaliadora no valor total de R$ 5.357.892,35, com o consequente aumento do capital social da Cia., no valor da Parcela Cindida incorporada pela Cia., o qual passará de R$ 1.000,00, para R$ 5.358.892,35, mediante a, emissão de 5.357.892 novas ações ordinárias, pelo preço de emissão de R$ 1,00 cada uma, calculado com base no art. 170, §1°, II da Lei das S.A., que serão distribuídas aos acionistas da Cia., na proporção das respectivas participações no capital social da Cia. Em decorrência do aumento de capital social ora aprovado, o art. 5° do estatuto social da Cia., passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Art. 5º - O Capital Social da Cia. totalmente subscrito e integralizado é de R$ 5.358.892,35 divididos em 5.358.892 ações, todas sem valor nominal, nominativas e sem emissão de certificados. § Único - A cada ação ordinária corresponde um voto nas Assembleias Gerais.”; e (v) a autorização para os membros da Diretoria da Cia. praticarem todos os atos necessários à formalização da incorporação da Parcela Cindida pela Cia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, nos termos do Art. 130, § 1º da Lei das S.A., a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Presidente: Vanessa Mendonça Batista; Secretário: José Antonio Batista Costa. Acionistas: Vanessa Mendonça Batista e José Antonio Batista Costa. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Nortelândia, 16/08/2016. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - Certifico o registro em 21/09/2016 sob o nº 20160544424 - Protocolo: 16/054442-4 de 05/09/2016 - Júlio Frederico Muller Neto - Secretário Geral.

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