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D.O. nº26906 de 24/11/2016
Nov16 Req SEMA Delicious Fish Agroindustria e Com de Pescados Ltda DO PUB
D.O. nº26905 de 23/11/2016

VF Edital de convocação

D.O. nº26905 de 25/11/2016
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A

CNPJ: 11.198.350/0001-20

NIRE: 51300012847

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Diretoria do Hospital e Maternidade 13 de maio Vila Romana S/A, nos termos do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, pelo seu Diretor Presidente, C O N V O C A os acionistas para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 29 (vinte e nove) de novembro de 2016, excepcionalmente, na sede da ACES - Associação Comercial e Empresarial de Sorriso, localizada na Rua Tenente Lira, n.º 230, Bairro Centro, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78890-000, em primeira convocação às 19h30min, com a presença de acionistas que representem 2/3 (dois terços), no mínimo, do capital com direito a voto, ocasião em que será apreciada a seguinte ordem do dia:

I)             Reforma e Consolidação do Estatuto Social:

a)     Alteração do objeto social (art. 3º);

b)     Regramento das ações que serão objeto de aumento do capital autorizado, alteração da competência para deliberar o aumento e disposição sobre emissão de bônus de subscrição (art. 5º);

c)     Disposição acerca do direito de voto (art. 6º);

d)     Alteração da competência para os atos relacionados à alienação de ações, regramentos acerca do direito de preferência, bem como prazo para manifestação (art. 7º);

e)     Competência para deliberar acerca do aumento de capital (art. 8º);

f)      Regramentos acerca do Acordo de Acionistas (art. 9º);

g)     Competência e prazo para convocação da Assembleia (art. 11);

h)     Alteração da competência para presidir as Assembleias Gerais (art. 12);

i)      Regrar sobre a disponibilidade dos documentos para deliberação em Assembleia (art. 13);

j)      Inclusão de matérias de competência da Assembleia Geral Ordinária e disposição acerca da obrigatoriedade da realização de auditoria das demonstrações financeiras e contábeis a partir das contas referentes ao exercício social de 2018 (art. 17);

k)     Disposição acerca da instalação da Assembleia Geral Ordinária (art. 18);

l)      Inclusão de matérias de competência da Assembleia Geral Extraordinária (art. 19);

m)    Previsão sobre a competência, forma de eleição, composição e mandato dos Órgãos da Companhia (arts. 20 ao 39);

n)     Disposição sobre a apuração dos lucros e dividendos (art. 41);

o)     Competência para deliberação da distribuição de dividendos intermediários (art. 43);

p)     Fixação de alíquotas de juros moratórios aos dividendos e juros sobre o capital próprio (art. 44);

q)     Alteração das disposições acerca do Direito de retirada dos acionistas (arts. 46 e 47);

II)            Compor e eleger os membros do Conselho de Administração;

III)           Fixar a remuneração global dos administradores da companhia;

IV)           Apresentação do Acordo de Acionistas do Hospital e Maternidade 13 de Maio Vila Romana S/A;

V)            Autorização para a sociedade constituir novas empresas com terceiros, assumindo inclusive obrigações junto a terceiros e aos sócios das novas sociedades.

Os documentos objeto da ordem do dia n.º I e n.º IV estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Sorriso/MT, 18 de novembro de 2016.

SADI JOSÉ BELEDELLI

Diretor Presidente

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