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D.O. nº26628 de 28/09/2015
Rodoservice Construções LTDA
D.O. nº26628 de 28/09/2015

Tuper DA 28092015 Ata de AGE Realizada em 17042015 PV 1672

D.O. nº26628 de 28/09/2015
Tuper DA 28092015 Ata de AGOE Realizada em 17042015 PV 1673

TUPER DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS S.A. CNPJ N° 11.350.362/0001-29. NIRE N° 51300010267. CUIABÁ - MATO GROSSO. ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2015. DATA: 17/04/2015; HORAS: 16:30; LOCAL: Sede da Sociedade, na Av. Jornalista Arquimedes Pereira, s/n, A, Cachoeira das Garças, em Cuiabá - MT; EDITAL DE CONVOCAÇÃO: dispensado através do cumprimento do art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76; ACIONISTAS PRESENTES: Tuper S.A., acionista detentora da totalidade das ações emitidas pela Companhia; MESA DIRIGENTE; Presidente - Frank Bollmann, Secretário - Jeferson José Sousa; DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES CONFORME ORDEM DO DIA: 1º) Autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária e sua publicação com a omissão da assinatura dos acionistas; 2º) Aprovado o pedido de renúncia da remuneração dos membros da Diretoria, para o cargo de Diretores Estatutários, do Sr. Jeferson José Sousa, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, administrador, residente e domiciliado em São Bento do Sul - SC, na Avenida Dom Pedro II, n° 176, Centro, portador da cédula de identidade RG n° 1.647.279-SSP-SC, e inscrito no CPF/MF sob o n° 548.160.339-04; do Sr. James Mauro Fuck, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, residente e domiciliado em São Bento do Sul - SC, na Rua Antônio Kaesemodel, n° 297, fundos, Bairro Rio Negro, portador da cédula de identidade RG n° 978.958/SSP- SC, e inscrito no CPF/MF sob o n° 937.043.809-20; e do Sr. Valmir Linzmeyer, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, residente e domiciliado em São Bento do Sul - SC, na Rua Francisca Robl, n° 110, Bairro Colonial, portador da cédula de identidade RG n° 22/R- 918.512/SSP-SC, e inscrito no CPF/MF sob o n° 380.793.489-87, pelo fato de exercerem essa função cumulativamente com a de seus cargos efetivos, percebendo remuneração ou salário constante do respectivo contrato de trabalho, o qual foi firmado com a empresa Tuper S.A, inscrita no CNPJ sob n° 81.315.426/0001-36 com os empregados Jeferson José Sousa, James Mauro Fuck e Valmir Linzmeyer, provado por carteira profissional. Por esta razão, não caracterizando assim a coexistência de mais de um contrato de trabalho, conforme preceitua a Súmula 129 do TST. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos e determinou a lavratura da presente ata, que foi lida e achada conforme, sendo por todos assinada. ASSINATURAS: Presidente: Frank Bollmann, Secretário: Jeferson José Sousa, Acionista: Tuper S.A. neste ato representada pelos Diretores Srs. Frank Bollmann e Jeferson José Sousa; Diretores: Jeferson José Sousa, James Mauro Fuck e Valmir Linzmeyer. Certificamos que a presente ata é cópia fiel daquela lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais n° 01, páginas 18 e 19. Cuiabá-MT, 17 de abril de 2015. Frank Bollmann - Presidente. Jeferson José Sousa - Secretário. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. Certifico o Registro em 07/08/2015 sob nº 20150381328. Protocolo: 15/038132-8 de 11/05/2015. NIRE: 51300010267. TUPER DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS S.A. Chancela: 7591C-4362E-CD80F-2896F-F1F6C-14C6A-BF059-CF653. Cuiabá, 07/08/2015. Cuiabá, 07/08/2015. Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral.

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